Categoriearchief: Onderzoek Cymbal-Troya

Column Kunneman | Hamers

Juridische column mr. Frank Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

De meeste mensen waren hem alweer bijna vergeten, Ralph Hamers. Hij is medio dit jaar afgetreden als topman van ING. Een paar weken geleden is hij benoemd bij de grootste bank van Zwitserland, UBS. Hamers kwam de afgelopen drie jaar meerdere malen in het nieuws. De eerste keer was begin 2018. Hij zou op zijn toch al aanzienlijke salaris een verhoging krijgen van 50 procent. Deze was door de raad van commissarissen heel handig in de vorm van een aandelenpakket gegoten. Daardoor zou de bonusregeling voor banken niet van toepassing zijn. Verder lezen

FD | Vervolging van voormalig ING-ceo Hamers is een kantelpunt in de financiële sector

Rutger Betlem Johan Leupen | Financieel Dagblad

Volgens het gerechtshof in Den Haag was de ING-top op de hoogte van het falende compliancebeleid | Krisztian Bocsi/Bloomberg

Oud-ING-topman Ralph Hamers moet alsnog worden vervolgd naar aanleiding van de witwasaffaire. Tot nu toe wisten financiële instellingen zo’n publieke vernedering van het bestuur te voorkomen met een schikking of een bestuurlijke boete. Dat kan vanaf nu anders worden. Verder lezen

FD | Schikking betekent niet meer automatisch dat de bestuurder vrijuit gaat

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad

Drie prominente dossiers waar de vraag speelt: moeten bestuurders worden vervolgd?

Nu het Gerechtshof heeft bepaald dat voormalig ING-ceo Ralph Hamers alsnog moet worden vervolgd, kan dat gevolgen hebben voor andere (oud-)bestuurders van bedrijven die strafrechtelijk in de fout zijn gegaan. Schikken kan nog steeds, maar daarna kunnen natuurlijke personen alsnog ter verantwoording worden geroepen. Verder lezen

NOS | Oud-ING-topman Hamers persoonlijk vervolgd in witwaszaak

Pieter Lakeman noemt de strafvervolging “de grootste overwinning uit mijn leven”. “Dit is baanbrekend voor de hele financiële wereld in Nederland en zelfs Europa.”

Oud-ING-topman Ralph Hamers wordt toch persoonlijk vervolgd vanwege de grote witwasschandalen waar ING in 2018 een grote schikking voor trof. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten. Verder lezen

FD | Voormalig ING-ceo Hamers toch persoonlijk vervolgd in witwaszaak

Rutger Betlem Johan Leupen | Financieel Dagblad

Voormalig ceo van ING Ralph Hamers. Volgens het gerechtshof in Den Haag was de ING-top op de hoogte van het falende compliancebeleid | Krisztian Bocsi/Bloomberg

Het Openbaar Ministerie moet alsnog oud-bestuursvoorzitter Ralph Hamers vervolgen voor zijn rol in de witwaskwestie rond ING. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld. De zaak was aanhangig gemaakt door bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman. Verder lezen

Telegraaf | ’Overname porno- en gokklanten brengt ING in grote verlegenheid’

Bij de overname noemde toenmalig topman Ralph Hamers de fintech ’zeer strategisch’. Ondertussen stond Payvision al jaren op de radar van de Amerikaanse witwaswaakhond FinCEN | ANP REMKO DE WAAL

Amsterdam – De grootste overname van ING sinds de kredietcrisis is voor de bank uitgelopen op een desillusie. Het ingelijfde betaalplatform Payvision bediende jarenlang dubieuze klanten in de porno- en gokindustrie. ING heeft bijna tweehonderd miljoen euro verloren op de aankoop. Dat schrijft het FD op basis van eigen onderzoek. Verder lezen

FD | Hoe ING zich verslikte in blinde fintech-ambities

Rutger Betlem, Gaby de Groot, Johan Leupen | Financieel Dagblad

Fintechgoeroe Chris Skinner opende de viering van de overnamedeal in het Rijksmuseum op 5 juni 2018 met een verhaal over de Medici’s en de industriële revolutie. ‘Fintech zal dezelfde impact op de wereld hebben’, zei hij met gevoel voor drama | Sander Stoepker

Het moest een droomhuwelijk worden tussen een traditionele grootbank en een groeiwonder uit de fintechwereld. Het liep anders. Met de overname van Payvision belandde ING tot zijn schrik diep in de porno- en gokindustrie. Hoe kon dat gebeuren? Het FD reconstrueert de onbesuisde overname: van de feestavond in het Rijksmuseum tot de stille afschrijving van bijna €200 mln. Verder lezen

FD | Overname porno- en gokklanten brengt ING in grote verlegenheid

Rutger Betlem, Gaby de Groot, Johan Leupen | Financieel Dagblad

Nederlandse grootbanken hebben als beleid om gokken en pornohandel uit te sluiten vanweg fraudegevoeligheid. Het is voor banken lastig om te controleren wie eigenaren van deze bedrijven zijn en of tegenprestaties voor transacties wel geleverd zijn

De grootste overname van ING sinds de kredietcrisis is voor de bank uitgelopen op een desillusie. Het ingelijfde betaalplatform Payvision bediende jarenlang dubieuze klanten in de porno- en gokindustrie. ING heeft bijna tweehonderd miljoen verloren op de aankoop. Dit blijkt uit onderzoek door het FD. Verder lezen

CC | Again disciplinary hearing in money laundering case of 320 million dollars

In the first trail, the OM showed a video in which Schob “is associated with criminals, men in fedora hats, drug trafficking, adulterated cocaine and washing machines that wash dollars.” An image that is incorrect but that haunts the accountant to this day.

WILLEMSTAD – It is the second disciplinary hearing against the accountant filed by the Public Prosecution Service (OM). The previous one was “disappointing for the complainant” and this second case is more or less the last push to get the accountant down, his lawyer suspects. Verder lezen

Accountantweek | Opnieuw tuchtzaak in witwaszaak van 320 miljoen

Michiel Satink – Accountantweek

Tweede tuchtklacht tegen de accountant, ingediend door het Openbaar Ministerie

Is het op verzoek van een klant verwijderen van het woordje ‘concept’ bij een jaarrekening voldoende om een tuchtzaak te beginnen? Verder lezen

FD | Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen in witwasonderzoek

Johan Leupen, Eva Rooijers | Finanicieel Dagblad

Persoonlijke verantwoordelijkheid is moeilijk te bewijzen. Daardoor gingen individuele bankiers eerder vaak vrijuit.Foto: Getty Images, beeldbewerking: FD studio

In het kort

  • Er ligt zware druk op het OM om deze keer wel personen te vervolgen en niet alleen te schikken.
  • Maar persoonlijke verantwoordelijkheid van bestuurders is in dit soort zaken vaak lastig te bewijzen.
  • Het OM-faalde in veel eerder zaken.

Verder lezen

CC | KPMG Meijburg settles with the Public Prosecution Service

Op de foto vlnr. Harry Canters, managing partner KPMG Meijburg & Co Caribbean, Paul Arets, tax manager KPMG Meijburg & Co Caribbean en tevens eindredacteur van de fiscale wettenbundels, de gouverneur van Curaçao mevrouw Lucille George-Wout en Wendell Meriaan, tax partner KPMG Meijburg & Co Caribbean. Foto KPMG Meijburg & Co Caribbean

Vlnr. Harry Canters, managing partner KPMG Meijburg & Co Caribbean, Paul Arets, tax manager KPMG Meijburg & Co Caribbean, Gouverneur Wout en Wendell Meriaan, tax partner KPMG Meijburg & Co Caribbean | Foto uit 2015

WILLEMSTAD – KPMG Meijburg Caribbean must pay an amount of 140,000. The KPMG employee who is involved in the case must also pay a hefty sum. Verder lezen

ParadiseFM | KPMG Meijburg en Co Caribbean ontkent onjuiste aangiftes

Met persberichten OM en advocaten KPMG

KPMG Meijburg Caribbean moet een bedrag van 140.000 betalen, de KPMG-er die volgens het OM feitelijk leiding gaf aan het witwassen moet 65.000 gulden betalen.

KPMG Meijburg en Co Caribbean ontkent onjuiste belastingaangiftes te hebben gedaan. Dat maakt hun advocaat bekend. Het Openbaar Ministerie deelde gisteren dat het bedrijf hun transactieaanbod van 140.000 gulden had geaccepteerd. Verder lezen

AD | KPMG Meijburg & Co Caribbean betaalt Land

Met persberichten OM en KPMG

OM: Inzake ‘swipe’-onderneming niet gehandeld als poortwachter

Willemstad – Voormalig fiscaal dienstverlener KPMG Meijburg & Co Caribbean bv zal een bedrag van 140.000 gulden als ‘transactiesom’ betalen aan het Land Curaçao. Dit in verband met het aandeel dat dit advieskantoor volgens het Openbaar Ministerie (OM) had bij het faciliteren van de intussen als illegaal gekwalificeerde activiteiten die destijds ‘dollar-swipen’ of ‘dollar-toerisme’ werden genoemd. Verder lezen

Curacao.nu | KPMG Meijburg schikt met het OM

Met OM persbericht | Persbureau Curacao

KPMG Meijburg Caribbean moet een bedrag van 140.000 betalen, de KPMG-er die volgens het OM feitelijk leiding gaf aan het witwassen moet 65.000 gulden betalen.

Voormalig fiscaal dienstverlener KPMG Meijburg & Co Caribbean heeft vervolging afgekocht bij het Openbaar Ministerie. Het gaat om een bedrag van 140.000 gulden om strafvervolging te voorkomen. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Goksector too big to fail?

Narcostaat vs rechtsstaat | Bijgewerkt op 13 maart 2020
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

..or too big to jail? | OM baas Gerrit van der Burg | ANP

WILLEMSTAD – “Als er iets gebeurd met de goksector, dondert het hele Nederlandse financiële stelsel in elkaar.” Oktober 2012. Interim kabinet Stanley Betrian was zojuist ingezworen, de kersverse minister van Financiën Jose Jardim informeerde de toenmalige Veiligheidsdienst interim Micheal Romer over de symbiotische Koninkrijksbelangen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Politcus Helmin Wiels was op dat moment een insider en vormde vanwege zijn kennis en bereik een groot gevaar voor de offshore online gamingsector. Verder lezen

Trouw | Belastingadviseurs: ‘Overheid is te slap tegen witwassen’

Dirk Waterval

ING schikte voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie | ANP

Crimineel geld – Belastingadviseurs vinden dat de opsporingsinstanties veel te weinig doen met verdachte zaken die zij aandragen. Verder lezen

AD | Rifero’s na november zonder bank

MCB’s risk appetite van MCB bank blijft wel bestaan voor landbased en online casino licentiehouders, waaronder Egaming en casinobaas Dos Santos zelf. Op de foto MCB baas Chicu Capriles en offshore Egaming godfather Gregory Edward Elias

Willemstad – Bijna een jaar nadat de rifero’s (nummerkantoren) te horen hadden gekregen dat MCB-bank in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie met hen gaat beëindigen, lijkt het nu zover dat de daad bij het woord wordt gevoegd. Verder lezen

ParadiseFM | Rifero’s gaan door zonder bank

Volgens Robbie’s Lottery staan hiermee 120 banen op Curaçao op het spel staan en nog eens 70 op Sint Maarten.

De rifero’s (nummer-kantoren), gaan door zonder bank. Vorig jaar kregen ze al te horen dat MCB-bank in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie met hen beëindigden. Verder lezen

ParadiseFM | Negen bedrijven hebben plan voor legale cannabis

Naschrift aangepast op verzoek van vice premier / GMN minister Suzy Camelia Romer en kabinetsdirecteur Alvin Daal | 14/10/’19

Grootste cannabisvergunningsaanvrager is ondernemer Joel Gois, die vervolging voor grootschalig witwassen via dollar-swipen in de zaak Cymbal/Troya ontliep

Vooruitlopend op de eisen die in de wet moeten worden vermeld, hebben al negen bedrijven een concreet verzoek ingediend bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur voor een vergunning met betrekking tot verbouwing van medicinale cannabis. Verder lezen

FD | Goed dat rechters zich mengen in afspraken tussen OM en verdachten

Opinie Marcel Pheijffer | Financieel Dagblad

Marcel Pheijffer is hoogleraar accountancy aan Universiteit Leiden en Nyenrode Business Universiteit.”

De afgelopen week was ik deelnemer aan vier bijeenkomsten waarin veelvuldig aan de ING-casus van de witwaszaak werd gerefereerd. Een casus die nieuw leven is ingeblazen door een tussenbeslissing van het gerechtshof Den Haag. Verder lezen

NU | Waarom gaan banken steeds de mist in met het toezicht op witwassen?

De Nederlandse opsporingsdiensten kampen met capaciteitsproblemen.

Deze week werd bekend dat er niet alleen een onderzoek naar ABN AMRO is gestart voor het verzaken van het naleven van witwasregels. Er is ook een kans dat ING-bankiers alsnog voor de rechter moeten verschijnen. Hoe groot is het probleem van financiële criminaliteit eigenlijk, en wat gaat er mis met het toezicht erop? Verder lezen

NRC | De eerste strafdeal is gelukkig mislukt

We geven OM te veel machten rangeren rechter uit | Opinie Folkert Jensma

Folkert Jensma – NRC

De Rechtsstaat – Tot de strafrechtelijke blunders van dit decennium reken ik de belofte die het Openbaar Ministerie deed aan twee fraudeverdachten over de gegarandeerd lage straffen die hen ten deel zouden gaan vallen. Begin september prikte de rechtbank Zwolle deze eerste informele ‘plea bargain’of vonnisafspraak demonstratief door; deze strafrechters deden er niet aan mee en trokken hun eigen plan. Verder lezen

Zembla | Vervolging van ING en topbankiers in witwaszaak stapje dichterbij

Van Doorn wil dat individuele topmannen en ING wel vervolgd worden. Daarom deed hij aangifte tegen topmannen en startte hij en ook Pieter Lakeman een artikel 12-procedure. Deze week heeft het hof hem ontvankelijk verklaard | Zembla

Het Gerechtshof in Den Haag heeft een klacht van de Amsterdamse zakenman Sam van Doorn over het niet vervolgen van ING ontvankelijk verklaard. Dat meldt het FD. ING schikte voor bijna 800 miljoen euro met justitie wegens betrokkenheid bij witwassen. De bank en ook topmanagers van ING ontkwamen aan vervolging.  Verder lezen

NU | ‘ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd in witwaszaak’

ING hangt alsnog vervolging boven het hoofd om witwasaffaire

ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd voor tekortschietende witwascontroles, schrijft NRC woensdag. Witwasslachtoffers startten een zogenoemde artikel 12 Sv-procedure om dat af te dwingen, en de klacht is nu door de rechter ontvankelijk verklaard. Verder lezen

AD | ‘Politici staan succes in de weg op Sint Maarten’

SXM PJIA airport | Antilliaans Dagblad

Den Haag – Jonge professionals op Sint Maarten zijn positief ingesteld en willen hun land vooruit helpen. Maar ze maken zich zorgen over ‘ogenschijnlijk kleine dingen’ die steeds weer het succes in de weg staan. Politici zijn meer met zichzelf bezig dan met de toekomst van hun land. Verder lezen

AD | OM heeft zitten slapen in zaak Troja

Deze boodschap is gericht aan de justitiële autoriteiten, die er dus kennelijk van wisten – iedereen wist het – maar lange tijd niet optraden | Persbureau Curacao

Willemstad – Uit de Troja-vonnissen van afgelopen vrijdag blijkt en mag worden opgemaakt dat het Openbaar Ministerie (OM) volgens het gerecht in eerste instantie lange tijd heeft zitten slapen. Verder lezen

CuracaoNieuws | Zes verdachten Troja veroordeeld

Persbureau Curacao

OM: 286.000 gulden in Criminaliteitsbestrijdingsfonds

WILLEMSTAD – De zes verdachten die vierenhalf jaar lang Venezolaanse creditcards gebruikten om geld wit te wassen krijgen voorwaardelijke celstraffen. Verder lezen

HOF | Zes verdachten Troja veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen variërend van 3 tot 24 maanden

Met vonnissen

Zes verdachten Troja veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen variërend van 3 tot 24 maanden

Willemstad – Vrijdag 27 september heeft het gerecht in eerste aanleg uitspraak gedaan in de zaak Troja. Het gerecht acht bewezen dat zes verdachten zich gedurende een periode van vierenhalf jaar hebben schuldig gemaakt aan het swipen van Venezolaanse credit cards in ruil voor Amerikaanse dollars. Verder lezen

AD | Partijen in beroep in witwaszaak Cymbal

Advocaat: broers Grynsztein hadden ander vonnis verwacht

Zwolle – Zowel het Openbaar Ministerie in Nederland als de verdediging van de Curaçaose ondernemers Itzhak ‘Isaac’ Grynsztein en Omer Grynsztein gaat in beroep tegen de veroordeling van de twee broers voor het witwassen van ruim 320 miljoen dollar. Verder lezen