Vlnr. Harry Canters, managing partner KPMG Meijburg & Co Caribbean, Paul Arets, tax manager KPMG Meijburg & Co Caribbean, Gouverneur Wout en Wendell Meriaan, tax partner KPMG Meijburg & Co Caribbean | Foto uit 2015
WILLEMSTAD – KPMG Meijburg Caribbean must pay an amount of 140,000. The KPMG employee who is involved in the case must also pay a hefty sum. Verder lezen
Met persberichten OM en advocaten KPMG
KPMG Meijburg Caribbean moet een bedrag van 140.000 betalen, de KPMG-er die volgens het OM feitelijk leiding gaf aan het witwassen moet 65.000 gulden betalen.
KPMG Meijburg en Co Caribbean ontkent onjuiste belastingaangiftes te hebben gedaan. Dat maakt hun advocaat bekend. Het Openbaar Ministerie deelde gisteren dat het bedrijf hun transactieaanbod van 140.000 gulden had geaccepteerd. Verder lezen
Met persberichten OM en KPMG
OM: Inzake ‘swipe’-onderneming niet gehandeld als poortwachter
Willemstad – Voormalig fiscaal dienstverlener KPMG Meijburg & Co Caribbean bv zal een bedrag van 140.000 gulden als ‘transactiesom’ betalen aan het Land Curaçao. Dit in verband met het aandeel dat dit advieskantoor volgens het Openbaar Ministerie (OM) had bij het faciliteren van de intussen als illegaal gekwalificeerde activiteiten die destijds ‘dollar-swipen’ of ‘dollar-toerisme’ werden genoemd. Verder lezen
Met OM persbericht | Persbureau Curacao
KPMG Meijburg Caribbean moet een bedrag van 140.000 betalen, de KPMG-er die volgens het OM feitelijk leiding gaf aan het witwassen moet 65.000 gulden betalen.
Voormalig fiscaal dienstverlener KPMG Meijburg & Co Caribbean heeft vervolging afgekocht bij het Openbaar Ministerie. Het gaat om een bedrag van 140.000 gulden om strafvervolging te voorkomen. Verder lezen
Narcostaat vs rechtsstaat | Bijgewerkt op 13 maart 2020
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao
..or too big to jail? | OM baas Gerrit van der Burg | ANP
WILLEMSTAD – “Als er iets gebeurd met de goksector, dondert het hele Nederlandse financiële stelsel in elkaar.” Oktober 2012. Interim kabinet Stanley Betrian was zojuist ingezworen, de kersverse minister van Financiën Jose Jardim informeerde de toenmalige Veiligheidsdienst interim Micheal Romer over de symbiotische Koninkrijksbelangen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Politcus Helmin Wiels was op dat moment een insider en vormde vanwege zijn kennis en bereik een groot gevaar voor de offshore online gamingsector. Verder lezen
Geplaatst in _Aruba, _Blogs, _Curacao, _Nederland, _Sint Maarten, Blog Koninkrijksbelangen, Classificatie, Dossier ABN AMRO, Dossier KPMG, Dossiers, Economie, Financiele sector, Goksector, Onderzoek, Onderzoek Babel, Onderzoek Bientu, Onderzoek Cymbal-Troya, Onderzoek Diamond, Onderzoek Magnus, Onderzoek Maximus, Onderzoek Saffier-Hercules, Politie & Justitie, Schrijvers, Telecomsector, Wapen drugs & mensenhandel
Dirk Waterval
ING schikte voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie | ANP
Crimineel geld – Belastingadviseurs vinden dat de opsporingsinstanties veel te weinig doen met verdachte zaken die zij aandragen. Verder lezen
MCB’s risk appetite van MCB bank blijft wel bestaan voor landbased en online casino licentiehouders, waaronder Egaming en casinobaas Dos Santos zelf. Op de foto MCB baas Chicu Capriles en offshore Egaming godfather Gregory Edward Elias
Willemstad – Bijna een jaar nadat de rifero’s (nummerkantoren) te horen hadden gekregen dat MCB-bank in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie met hen gaat beëindigen, lijkt het nu zover dat de daad bij het woord wordt gevoegd. Verder lezen
Volgens Robbie’s Lottery staan hiermee 120 banen op Curaçao op het spel staan en nog eens 70 op Sint Maarten.
De rifero’s (nummer-kantoren), gaan door zonder bank. Vorig jaar kregen ze al te horen dat MCB-bank in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie met hen beëindigden. Verder lezen
Naschrift aangepast op verzoek van vice premier / GMN minister Suzy Camelia Romer en kabinetsdirecteur Alvin Daal | 14/10/’19
Grootste cannabisvergunningsaanvrager is ondernemer Joel Gois, die vervolging voor grootschalig witwassen via dollar-swipen in de zaak Cymbal/Troya ontliep
Vooruitlopend op de eisen die in de wet moeten worden vermeld, hebben al negen bedrijven een concreet verzoek ingediend bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur voor een vergunning met betrekking tot verbouwing van medicinale cannabis. Verder lezen
Opinie Marcel Pheijffer | Financieel Dagblad
Marcel Pheijffer is hoogleraar accountancy aan Universiteit Leiden en Nyenrode Business Universiteit.”
De afgelopen week was ik deelnemer aan vier bijeenkomsten waarin veelvuldig aan de ING-casus van de witwaszaak werd gerefereerd. Een casus die nieuw leven is ingeblazen door een tussenbeslissing van het gerechtshof Den Haag. Verder lezen
De Nederlandse opsporingsdiensten kampen met capaciteitsproblemen.
Deze week werd bekend dat er niet alleen een onderzoek naar ABN AMRO is gestart voor het verzaken van het naleven van witwasregels. Er is ook een kans dat ING-bankiers alsnog voor de rechter moeten verschijnen. Hoe groot is het probleem van financiële criminaliteit eigenlijk, en wat gaat er mis met het toezicht erop? Verder lezen
We geven OM te veel machten rangeren rechter uit | Opinie Folkert Jensma
Folkert Jensma – NRC
De Rechtsstaat – Tot de strafrechtelijke blunders van dit decennium reken ik de belofte die het Openbaar Ministerie deed aan twee fraudeverdachten over de gegarandeerd lage straffen die hen ten deel zouden gaan vallen. Begin september prikte de rechtbank Zwolle deze eerste informele ‘plea bargain’of vonnisafspraak demonstratief door; deze strafrechters deden er niet aan mee en trokken hun eigen plan. Verder lezen
Van Doorn wil dat individuele topmannen en ING wel vervolgd worden. Daarom deed hij aangifte tegen topmannen en startte hij en ook Pieter Lakeman een artikel 12-procedure. Deze week heeft het hof hem ontvankelijk verklaard | Zembla
Het Gerechtshof in Den Haag heeft een klacht van de Amsterdamse zakenman Sam van Doorn over het niet vervolgen van ING ontvankelijk verklaard. Dat meldt het FD. ING schikte voor bijna 800 miljoen euro met justitie wegens betrokkenheid bij witwassen. De bank en ook topmanagers van ING ontkwamen aan vervolging. Verder lezen
ING hangt alsnog vervolging boven het hoofd om witwasaffaire
ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd voor tekortschietende witwascontroles, schrijft NRC woensdag. Witwasslachtoffers startten een zogenoemde artikel 12 Sv-procedure om dat af te dwingen, en de klacht is nu door de rechter ontvankelijk verklaard. Verder lezen
Geplaatst in _Curacao, Bron, Classificatie, NU.nl, Onderzoek, Onderzoek Cymbal-Troya, Politie & Justitie
SXM PJIA airport | Antilliaans Dagblad
Den Haag – Jonge professionals op Sint Maarten zijn positief ingesteld en willen hun land vooruit helpen. Maar ze maken zich zorgen over ‘ogenschijnlijk kleine dingen’ die steeds weer het succes in de weg staan. Politici zijn meer met zichzelf bezig dan met de toekomst van hun land. Verder lezen
Deze boodschap is gericht aan de justitiële autoriteiten, die er dus kennelijk van wisten – iedereen wist het – maar lange tijd niet optraden | Persbureau Curacao
Willemstad – Uit de Troja-vonnissen van afgelopen vrijdag blijkt en mag worden opgemaakt dat het Openbaar Ministerie (OM) volgens het gerecht in eerste instantie lange tijd heeft zitten slapen. Verder lezen
Persbureau Curacao
OM: 286.000 gulden in Criminaliteitsbestrijdingsfonds
WILLEMSTAD – De zes verdachten die vierenhalf jaar lang Venezolaanse creditcards gebruikten om geld wit te wassen krijgen voorwaardelijke celstraffen. Verder lezen
Met vonnissen
Zes verdachten Troja veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen variërend van 3 tot 24 maanden
Willemstad – Vrijdag 27 september heeft het gerecht in eerste aanleg uitspraak gedaan in de zaak Troja. Het gerecht acht bewezen dat zes verdachten zich gedurende een periode van vierenhalf jaar hebben schuldig gemaakt aan het swipen van Venezolaanse credit cards in ruil voor Amerikaanse dollars. Verder lezen
Advocaat: broers Grynsztein hadden ander vonnis verwacht
Zwolle – Zowel het Openbaar Ministerie in Nederland als de verdediging van de Curaçaose ondernemers Itzhak ‘Isaac’ Grynsztein en Omer Grynsztein gaat in beroep tegen de veroordeling van de twee broers voor het witwassen van ruim 320 miljoen dollar. Verder lezen
Venezolanen kochten op papier goederen bij bedrijven van de bekende Curaçaose familie, maar kregen in werkelijkheid Amerikaanse dollars in contanten geleverd | Extra
Zowel het Openbaar Ministerie in Nederland als de verdediging van de Curaçaose ondernemers Itzhak Grynsztein en Omer Grynsztein gaan in beroep tegen de veroordeling voor het witwassen van ruim 320 miljoen dollar. Verder lezen
Financienminister Kenneth Gijsbertha onderzoekt belastinggevens lekken. Maar tekende als Minister van Communicatie voor het megasalaris van UTS directeur Paul de Geus en was voorzitter van de raad van commissarissen van UTS | Extra
Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.
Vandaag laten we Teo Isodora aan het woord. Verder lezen
Camil Driessen
Venezolanen bezochten Curaçao voor valutatoerisme. Foto Vincent Jannink/ANP
Cymbal Justitie maakte met twee verdachten een unieke afspraak over hun medewerking in ruil voor een mildere straf. De Zwolse rechtbank accepteert dat niet. Verder lezen
Bart Mos
De broers Omer G. (45) en Itzhak G. (53) hielden zich bezig met ’dollartoerisme’: ‘Het leek wel een gold rush’
ZWOLLE – Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland zijn twee broers door de rechtbank in Zwolle tot 5 en 6 jaar cel veroordeeld. Met het vonnis zet de rechtbank het Openbaar Ministerie, dat veel lichtere straffen tegen hen eiste, volledig voor aap. Verder lezen
Rechtbank Overijssel verwerpt deal OM met verdachten | ANP
Willemstad/Zwolle – De rechtbank Overijssel in Zwolle heeft de twee broers Isaac en Omer Grynsztein tot zes en vijf jaar cel veroordeeld voor het jarenlang witwassen van in totaal ruim 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Verder lezen
Rechtbank Overijssel gaat niet in mee met OM-deal: “De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten”. En: “Hadden ook veroordeeld kunnen worden voor zwaardere beschuldigingen, zoals gewoontewitwassen en deelname criminele organisatie.”
Twee broers zijn veroordeeld tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten aan de kant. De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten.
Rechtbank Zwolle: “De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten” | ANP
Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland zijn twee broers door de rechtbank in Zwolle tot 5 en tot 6 jaar cel veroordeeld. De straffen zijn aanzienlijk hoger dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Verder lezen
Er was 1 jaar voorwaardelijk voor Itzhak en 45 dagen voor Omer geeist door het OM, omdat ze hun medewerking hadden verleend. | Extra
Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland zijn de broers Grynsztein door de rechtbank in Zwolle tot 5 en 6 jaar cel veroordeeld. Verder lezen
Mini boetes voor KPMG en ING bank. MCB bank, Goisco, enkele E-zone bedrijven en loterijenbaas Robbie dos Santos lijken in deze zaak vrijuit te gaan. | Beeld FD
Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland zijn de broers Grynsztein door de rechtbank in Zwolle tot 5 en 6 jaar cel veroordeeld. De straffen zijn veel hoger dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Verder lezen
‘Op zeer grote schaal witgewassen tussen 2010-2015’
Willemstad – Door het adjectief ‘-toerisme’ krijgt het woord dollartoerisme iets onschuldigs. ,,Maar het zonder vergunning verlenen van financiële diensten aan talloze Venezolanen met een credit- en/of debitcard ter hoogte van 322 miljoen dollar is niet onschuldig.” Verder lezen
De Nederlandse Staat heeft 56 procent van de aandelen van ABN Amro. “Onze dossiers, daar is men ontevreden over, die moeten we op orde brengen” | ANP
ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder wil dat de bank financiële criminaliteit onder klanten, waaronder witwassen, beter gaat opsporen. Verder lezen
Knipsel brengt regelmatig misstanden aan het licht met de nodige bewijzen en onderbouwing. Als je de analytische blogs en naschriften van KKC waardeert kan je ons helpen dit nieuwsforum mogelijk te blijven maken. Een donatie helpt onafhankelijke onderzoeksjournalistiek op de eilanden in stand te houden. Uw steun zorgt dat wij kunnen doorgaan met dit werk. Masha danki!
Vragen over doneren? Kijk hier voor meer informatie.
