Johan Leupen, Eva Rooijers | Finanicieel Dagblad
Persoonlijke verantwoordelijkheid is moeilijk te bewijzen. Daardoor gingen individuele bankiers eerder vaak vrijuit.Foto: Getty Images, beeldbewerking: FD studio
Persbureau Curacao
Robbie dos Santos bij zijn arrestatie in de Maximuszaak | Antilliaans Dagblad
Willemstad – De ruim 70 miljoen gulden crimineel geld van Robbie dos Santos komt in december vrij. Dat zegt minister Quincy Girigorie. Verder lezen
Geplaatst in _Curacao, Bron, Classificatie, Curacao.nu, Economie, Goksector, Onderzoek, Onderzoek Bientu, Persbureau Curacao, Politie & Justitie
Narcostaat vs rechtsstaat | Bijgewerkt op 13 maart 2020
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao
..or too big to jail? | OM baas Gerrit van der Burg | ANP
WILLEMSTAD – “Als er iets gebeurd met de goksector, dondert het hele Nederlandse financiële stelsel in elkaar.” Oktober 2012. Interim kabinet Stanley Betrian was zojuist ingezworen, de kersverse minister van Financiën Jose Jardim informeerde de toenmalige Veiligheidsdienst interim Micheal Romer over de symbiotische Koninkrijksbelangen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Politcus Helmin Wiels was op dat moment een insider en vormde vanwege zijn kennis en bereik een groot gevaar voor de offshore online gamingsector. Verder lezen
Geplaatst in _Aruba, _Blogs, _Curacao, _Nederland, _Sint Maarten, Blog Koninkrijksbelangen, Classificatie, Dossier ABN AMRO, Dossier KPMG, Dossiers, Economie, Financiele sector, Goksector, Onderzoek, Onderzoek Babel, Onderzoek Bientu, Onderzoek Cymbal-Troya, Onderzoek Diamond, Onderzoek Magnus, Onderzoek Maximus, Onderzoek Saffier-Hercules, Politie & Justitie, Schrijvers, Telecomsector, Wapen drugs & mensenhandel
Helmin Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten | ANP
WILLEMSTAD – De Curaçaose loterijbaas Robbie dos Santos is vrijdag vrijgelaten uit de gevangenis. Dos Santos blijft wel verdachte van betrokkenheid bij het organiseren van de moord op politicus Helmin Wiels in 2013. Dos Santos zat een maand vast. Verder lezen
Robbie’s Lottery Robbie dos Santos protesten | Antilliaans Dagblad
Willemstad – Verschillende personeelsleden van Robbie’s Lottery manifesteerden gisteren op het Wilhelminaplein om aandacht te vragen voor hun werkgever Robertico ‘Robbie’ dos Santos, die volgens hen onterecht wordt vastgehouden. Verder lezen
Gokbaas en veroordeeld witwasser Robbie dos Santos is al langer verdachte in de Maximus zaak, maar het bewijs kwam tot nog toe niet rond | Antilliaans Dagblad
Het personeel van Robbie’s Lottery neemt het op voor hun baas. In paginagrote advertenties in de Papiaments- en Nederlandstalige kranten wordt opgeroepen hem vrij te laten. Verder lezen
Geplaatst in _Curacao, Bron, Classificatie, Economie, Goksector, Onderzoek, Onderzoek Bientu, Onderzoek Maximus, Politie & Justitie, Radio Dolfijn FM
Het gaat om geld van loterijbaas Robbie dos Santos dat op Amerikaanse bankrekeningen staat en in het kader van de zaak-Bientu verbeurd is verklaard in 2016 | Extra
Pas volgend jaar verwacht Curaçao een bedrag van ruim 70 miljoen te kunnen ontvangen uit Amerika. Dat meldt EXTRA vandaag. Verder lezen
Dos Santos (m) zegt in de Extra wel dat hem vragen zijn gesteld over expremier Gerrit Schotte (MFK), die tevens vastzit (wegens ambtelijke fraude), en dat hem ook verschillende andere politieke zaken werden voorgehouden | JJosephaNews
Willemstad – Robertico ‘Robbie’ dos Santos, die twee weken geleden op maandag 18 november op Sint Maarten werd opgepakt in verband met de strafzaak Maximus naar de opdracht(gever) van de moord op politicus Helmin Wiels in mei 2013, zegt dat hem tot nu toe ‘niets nieuws’ is voorgelegd of gevraagd. Verder lezen
Amparo dos Santos: ‘Ze willen Robbie dood hebben’: Vigilante
Willemstad – Robbie dos Santos, die maandagochtend op Sint Maarten in verband met het onderzoek naar de moord op PS-oprichter Helmin Wiels is aangehouden, is gistermiddag op Curaçao aangekomen. Verder lezen
R.A.d.S. zal vandaag door de rechter-commissaris in Sint Maarten gehoord worden en zo spoedig mogelijk naar Curaçao worden overgebracht voor het verdere onderzoek
Hedenochtend, 18 november 2019, is in het kader van het onderzoek Maximus de 62-jarige Curaçaoënaar R.A.d.S. aangehouden. De aanhouding vond plaats in Sint Maarten. Verder lezen
Onlangs werd de halfbroer van Dos Santos, oud-minister George Jamaloodin, veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij de moord
Loterijbaas Robbie dos Santos is opgepakt op Sint Maarten in verband met betrokkenheid bij de moord op oud-politicus Helmin Wiels. Verder lezen
Persbureau Curacao
Tien medewerkers van de verdachte, verkopers van loten, krijgen ook een taakstraf en een geldboete.
Kralendijk – De verdachte die een illegale loterij runde op Bonaire is veroordeeld tot één maand voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf van 120 uur. Ook moet zij een geldboete betalen van 15.000,- dollar. Verder lezen
Volgens Robbie’s Lottery staan hiermee 120 banen op Curaçao op het spel staan en nog eens 70 op Sint Maarten.
De rifero’s (nummer-kantoren), gaan door zonder bank. Vorig jaar kregen ze al te horen dat MCB-bank in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie met hen beëindigden. Verder lezen
‘MFK dient niet alleen het volk’ | Antilliaans Dagblad
Willemstad – De politieke partij MFK is niet langer welkom als rekeninghouder bij MCB Bank. Dat heeft Rigoletto ‘Rigo’ Thodé namens Movementu Futuro Kòrsou, de partij van de momenteel gedetineerde Gerrit Schotte, bevestigd. Verder lezen
Robbie’s Lottery
PHILIPSBURG–Government has moved to put in place a temporary moratorium on the construction and erection of lottery sales booths in the country. Verder lezen
Rechtbank Overijssel verwerpt deal OM met verdachten | ANP
Willemstad/Zwolle – De rechtbank Overijssel in Zwolle heeft de twee broers Isaac en Omer Grynsztein tot zes en vijf jaar cel veroordeeld voor het jarenlang witwassen van in totaal ruim 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Verder lezen
Rechtbank Overijssel gaat niet in mee met OM-deal: “De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten”. En: “Hadden ook veroordeeld kunnen worden voor zwaardere beschuldigingen, zoals gewoontewitwassen en deelname criminele organisatie.”
Twee broers zijn veroordeeld tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten aan de kant. De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten.
Vanaf vandaag 11 uur zendt de BBC de eerste aflevering van een
radioreportage serie uit over de online gokindustrie vanaf Curaçao.
The Gamble Network | Producer: Jolyon Jenkins
Enticing children’s gambling-addiction through the island of Curacao, Curacao is a major route for money laundering of drugs money from Latin America, with online gambling being one of the methods used | Uitzending 17u NL tijd
Over three programmes, Jolyon Jenkins explores whether children are being enticed into gambling through video game “loot boxes”, and how an apparently harmless bit of fun has links that stretch all the way across the world and involve a small Caribbean island which has seen gambling-related murder and high level corruption. Verder lezen
Camil Driessen
Veel Venezolanen kwamen naar Curaçao voor valutatoerisme. Op 4 september doet de rechtbank in Zwolle uitspraak in de Cymbal-zaak | Lex van Lieshout/ANP
Procesafspraken – Caribische witwaszaak levert – ondanks foutjes – inspiratie op voor een overbelaste Nederlandse strafrechtketen. Verder lezen
‘Het leek wel een gold rush’
Willemstad – Het begon allemaal ons schuldig, zo blijkt uit de verklaring van Itzhak ‘Isaac’ Grynsztein in de zaak-Cymbal/Troya in handen van het Antilliaans Dagblad. Verder lezen
De rechter verwierp de suggestie dat de familie in een ‘grijs gebied’ zou hebben geopereerd. ,,Valse jaarrekeningen, valse pinbonnen, dat is niet grijs, dat is donkerzwart.”
Willemstad/Zwolle – Het Antilliaans Dagblad start in de editie van morgen met een serie ‘Cymbal-zaak’, waarin in een aantal afleveringen gedetailleerd en onverbloemd uit de doeken wordt gedaan hoe de broers van de Curaçaose ondernemersfamilie Grynsztein bij het ‘dollar- of swipe-toerisme’ te werk gingen. Verder lezen
Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle
De instanties, waaronder banken en accountants, hebben hun waakhondfunctie niet goed vervuld.’
De accountant zag er niets fouts in, de bank deed er het zwijgen toe en het was hooguit ‘grijs gebied’ waarin een 53-jarige handelaar zich op Curaçao begaf, zo zei hij de rechters in Zwolle. De man wordt er samen met een broer en een neef van verdacht op het eiland en in Nederland in totaal 322 miljoen Amerikaanse dollars witgewassen te hebben. Verder lezen
In de zaak Troya, dat voortvloeit uit het Nederlandse onderzoek Cymbal, heeft het OM celstraffen geëist tegen de familieleden van de familie Grynsztein
Als het aan het Openbaar Ministerie in Nederland ligt gaat Itzhak Grynsztein drie jaar, waarvan 2 voorwaardelijk, de cel in. Verder lezen
10 procent bnp Curaçao betrokken bij zwendel
Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland heeft het Openbaar Ministerie (OM) tegen twee broers celstraffen geëist. De verdachten maakten volgens het OM misbruik van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela, bleek donderdag op de strafzitting in de rechtbank in Zwolle. Verder lezen
Door René Zwart | Koninkrijksrelaties.nu
Lionel ‘Chicu’ Capriles MCB Maduro & Curiels Bank | Casimir Roosje
Er was een tijd dat bankiers in hoog aanzien stonden. Dat was voor de bankencrisis van 2008. Sindsdien bevinden ze zich qua status tussen journalisten en tweedehands autoverkopers. Verder lezen
Persbureau Curacao
Alle betrokken partijen in onderzoeken Troja en Cymbal hebben geschikt met uitzondering van de criminele organisatie van van Robbie dos Santos | Beeld FD
De Curacaose witwasfamilie Grynzstein heeft een megadeal gesloten met het Nederlandse OM. Ze bekennen en werken mee met afwikkeling van de zaak, in ruil voor strafvermindering. Verder lezen
Directie MCB betreurt noemen naam van bank. | Insteek foto: MCB-directeur Michael de Sola (links) en president-directeur Lionel ‘Chicu’ Capriles.
Willemstad – Er is een miljoenendeal tussen het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland en de Curaçaose ondernemersfamilie Grynsztein, die wordt verdacht van onder andere gewoontewitwassen. Verder lezen
Bart Mos
Grote ’plea bargaining-zaak’ Trya/Cymbal in Nederland: Antilliaanse witwasfamilies Dos Santos en Grynsztein zouden samen met hun lokale bank MCB hun crimineel verdiende miljoenen terug moeten betalen | Foto insteek: management MCB bank
Zwolle – Amerikaanse toestanden in de Zwolse rechtbank: in ruil voor strafkorting speelt de Antilliaanse witwasfamilie G. open kaart over de honderden miljoenen dollars die zij afgelopen jaren illegaal op Curaçao omwisselden voor de Venezolaanse zwarte handel. Verder lezen
Bientu veroordeeelde loterijhouder,tevens Maximus en Troya/Cymbal verdachte naarstig op zoek naar oplossing na beëindigen bankrelatie | Antilliaans Dagblad
Robbie’s Lottery heeft voorlopig nog geen bankrekening. Ook de PSB bank geeft vooralsnog geen groen licht aan nummerkantoren. Verder lezen
Robbie’s Lottery | Antilliaans Dagblad
De Postspaarbank heeft toch besloten de nummerkantoren voorlopig niet over te nemen. PSB directeur Daniel Hodge geeft aan dat de “riferos” teveel risico’s met zich mee brengen. Verder lezen
Knipsel brengt regelmatig misstanden aan het licht met de nodige bewijzen en onderbouwing. Als je de analytische blogs en naschriften van KKC waardeert kan je ons helpen dit nieuwsforum mogelijk te blijven maken. Een donatie helpt onafhankelijke onderzoeksjournalistiek op de eilanden in stand te houden. Uw steun zorgt dat wij kunnen doorgaan met dit werk. Masha danki!
Vragen over doneren? Kijk hier voor meer informatie.
