Deal OM en Wah Sang eigenaar
In het onderzoek Avior is onderzoek verricht naar witwassen en ondergronds bankieren door W.S.C. en een aantal medeverdachten. In augustus 2017 werden onder leiding van de rechter-commissaris de woningen van W.S.C. en zijn medeverdachten, alsmede een aantal aan hen gelieerde bedrijfspanden, doorzocht. Verder lezen
meer dan 1 miljoen gulden aan cash geld in beslag genomen
Willemstad – De verdachte in de zaak Avior, de Chinese man W.S.C. (1981) die verdacht wordt van ondergronds bankieren, is vrijdag vrijgelaten. Verder lezen
Geplaatst in _Curacao, Antilliaans Dagblad, Bron, Classificatie, Onderzoek, Onderzoek Avior, Politie & Justitie
The probe codenamed “Avoir” led authorities to Beurs Minimarket, Wah Sang at Montaña, Luna Park on Caracasbaaiweg, Boulevard Marketplace at Marie Pampoen and Rodriguez Agencies in Zeelandia | Daily Herald
Six house searches were conducted in Curaçao on Tuesday as part of an investigation into money laundering within the local Chinese community. Verder lezen
Geplaatst in _Aruba, _Curacao, _Nederland, Classificatie, Economie, Financiele sector, Onderzoek, Onderzoek Avior, Politie & Justitie
Onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren op Curaçao
Op Curaçao zijn dinsdag zes huiszoekingen verricht in woningen, zogenoemde minimarkets en bedrijfspanden. In hetzelfde kader werden op dezelfde dag twee huiszoekingen verricht in Rotterdam, één in een minimarket en één in een bedrijfspand. Verder lezen
Geplaatst in _Aruba, _Curacao, _Nederland, ANP, Bron, Classificatie, Economie, Financiele sector, NU.nl, Onderzoek, Onderzoek Avior, Politie & Justitie
Aantal van de auto’s die bij de huiszoekingen zijn geconfisqueerd | Openbaar Ministerie
Willemstad – In het kader van een groot onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren zijn gisterochtend op Curaçao zes huiszoekingen verricht. De zaak heeft de naam Avior gekregen. Verder lezen
Geplaatst in _Aruba, _Curacao, _Nederland, Classificatie, Onderzoek, Onderzoek Avior, Politie & Justitie
Onderzoek Avior naar witwassen en ondergronds bankieren | Openbaar Ministerie
Dinsdagmorgen hebben in het kader van het onderzoek “Avior” van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), in samenwerking met Defensie, het Korps Politie Curacao, het Afpakteam, de KMAR en het Korps Politie Aruba, zes huiszoekingen plaatsgevonden op Curaçao. De zoekingen werden uitgevoerd in diverse woningen, minimarkets en een bedrijfspand. Verder lezen
Geplaatst in _Aruba, _Curacao, _Nederland, Classificatie, Economie, Financiele sector, Onderzoek, Onderzoek Avior, Politie & Justitie
BREAKING NIEUWS: Entrada hudisial den kaso “Avior”
For di awe mainta trempan a tene 6 entrada hudisial na Korsou ehekutá pa Recherche Samenwerkings Team (RST)i den koperashon ku unidat di Defensa, polis di Korsou (KPC), Afpakteam, Koninklijke Marechaussee i polis di Aruba (KPA). Verder lezen
Geplaatst in _Aruba, _Curacao, _Nederland, Classificatie, Onderzoek, Onderzoek Avior, Politie & Justitie
Knipsel brengt regelmatig misstanden aan het licht met de nodige bewijzen en onderbouwing. Als je de analytische blogs en naschriften van KKC waardeert kan je ons helpen dit nieuwsforum mogelijk te blijven maken. Een donatie helpt onafhankelijke onderzoeksjournalistiek op de eilanden in stand te houden. Uw steun zorgt dat wij kunnen doorgaan met dit werk. Masha danki!
Vragen over doneren? Kijk hier voor meer informatie.
