Categoriearchief: Dossier KPMG

Telegraaf | Recordboete uitgedeeld aan online gokbedrijf

Koen Nederhof | Met sanctiebesluit

Emoore/EMS directeur George Zinnicq Bergmann bestuurde 2 illegale
goksublicenties voor minderjarigen en richtte het aanbod specifiek op Nederlandse
jongeren. Virtual Coin Gaming N.V. kreeg een boete van een half miljoen euro (nafl
1.100.000). Een betrokken privépersoon kreeg 100.000 euro boete (KKC
onderschrift) | Foto EMgroup

Den Haag – De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) heeft een recordboete uitgedeeld aan een gokbedrijf. Virtual Coin Gaming, een bedrijf op Curaçao, moet liefst 6 ton betalen vanwege overtredingen van de Wet op de kansspelen. Verder lezen

AntilliaansDagblad | Doorlichting door IMF

In kader Girolening onderzoek financiële stelsel en mogelijkheid dollarisatie

Den Haag – Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat onderzoek doen naar het financiële stelsel op Curaçao en de mogelijkheden van dollarisatie. Verder lezen

AntilliaansDagblad | Samenwerking CBCS en DNB

N.a.v. College van Koninkrijkstoezichthouders, een samenwerkingsverband tussen de centrale banken van bet Koninkrijk en de AFM waartoe, in 2013 het ‘MoU between the Central Banks of the Kingdom of the Netherlands and the Autoriteit Financiële Markten’

Willemstad/Amsterdam – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn het eens over een samenwerkingsintentie tussen beide centrale banken. Verder lezen

Casinonieuws | Curaçao gaat kansspelbeleid hervormen

Frank Op de Woerd

In 2012 waren er al ruim meer dan 400 bedrijven met een Curacaose goklicentie die gemiddeld vijf verschillende merken exploiteerden. Aangenomen mag worden dat dat aantal de afgelopen acht jaar alleen maar gestegen is | Foto Casinonieuws

Het eiland Curaçao gaat hervormingen doorvoeren in haar kansspelbeleid. Kenneth Gijsbertha, de Minister van Financiën van Curaçao, spreekt tegen dat dit uitsluitend op last is van de Nederlandse overheid. Verder lezen

AntilliaansDagblad | Tax haven in de tropen (2)

Neergang van de Curaçaose offshore-sector

Germaine Rekwest: ,,Het zal niet verbazen dat het ‘David vs. Goliath’-speelveld waar Curaçao zich in begeeft het land parten zal blijven spelen.”

Ooit was Curaçao een waar paradijs voor tropische belastingconstructies. Maar de jaren dat het offshore-regime het geld aan de palmbomen liet groeien zijn inmiddels al lang voorbij. Curaçao heeft lange tijd vastgehouden aan het offshoreregime, getuige de twintig jaar durende overgangsregeling die per 1 januari dit jaar is geëindigd. Welke factoren deden de ooit zo bloeiende tax haven in de tropen uiteindelijk de das om? En wat betekenen de historische ontwikkelingen vandaag de dag? Verder lezen

AntilliaansDagblad | Curaçao wil fair deel online gaming

Gregory Elias (Intertrust/United Trust) is met TISS een van de 2 ‘onbekende’ online gambling licentiehouders. De andere is TMF/Curaçao Interactive Gaming Licensing

Willemstad – De online gaming-sector (iGaming) van Curaçao behoort tot de grootste in de wereld, maar het Land Curaçao zelf verdient er nauwelijks aan. Dit kan niet langer zo voortduren, zegt minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën in reactie op de belangenvereniging Ciga. Verder lezen

PB | Statement Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha m.b.t. het overheidsinitiatief tot modernisering van de online gaming sector

Minister Gijsbertha: “Ons eigen initiatief tot modernisering van de iGaming sector is koersvast” | Persbureau Curacao

Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha is tevreden over de vooruitgang die sinds het begin van dit jaar is geboekt in het moderniseren van de iGaming sector. Verder lezen

AntilliaansDagblad | ‘Informatiedeling binnen Koninkrijk moet beter’

AIV: Eigenlijk een criminele inlichtingeneenheid nodig

Willemstad – De informatiedeling, de inlichtingensamenwerking voor opsporing en vervolging en de uitwisseling van personeel tussen de (ei)landen van het Koninkrijk verlopen in de praktijk ‘nog altijd moeizaam’. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Killing Helmin Wiels

Waar Justitie faalt, is er Netflix
Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Boek en verfilming in de maak over coverups van moorden die het gevolg zijn van grootschalig witwassen, belastingontduiking en illegaal online gaming

WILLEMSTAD – 5 mei 2013, 17.02 uur. Een lokale beachbar op Marie Pampoen strand, Curaçao, vol met gezinnen die rondhangen om te zwemmen, drinken en ontspannen op een tropische zondagmiddag. Plots dringen negen kogels in het lichaam van de beroemdste politicus van de Nederlandse Antillen: Helmin Wiels. Net als de inhoud van zijn Heineken vloeit ook zijn bloed in het zand. Verder lezen

AntilliaansDagblad | Tax haven in de tropen (1)

Uit historisch onderzoek blijkt dat halverwege 1942 maar liefst 140 Nederlandse ondernemingen hun zetel naar Curaçao hadden verplaatst.

Ooit was Curaçao een waar paradijs voor tropische belastingconstructies. Maar de jaren dat het offshore-regime het geld aan de palmbomen liet groeien zijn inmiddels al lang voorbij. Curaçao heeft lange tijd vastgehouden aan het offshoreregime, getuige de twintig jaar durende overgangsregeling die per 1 januari dit jaar is geëindigd. Wat maakte het eiland tot een bloeiende ‘tax haven’ in de tropen en welke factoren deden de offshore uiteindelijk de das om? Dit eerste deel geeft een beknopt overzicht van de opkomst van de Curaçaose offshoresector. Verder lezen

FD | Hoe ING zich verslikte in blinde fintech-ambities

Rutger Betlem, Gaby de Groot, Johan Leupen | Financieel Dagblad

Fintechgoeroe Chris Skinner opende de viering van de overnamedeal in het Rijksmuseum op 5 juni 2018 met een verhaal over de Medici’s en de industriële revolutie. ‘Fintech zal dezelfde impact op de wereld hebben’, zei hij met gevoel voor drama | Sander Stoepker

Het moest een droomhuwelijk worden tussen een traditionele grootbank en een groeiwonder uit de fintechwereld. Het liep anders. Met de overname van Payvision belandde ING tot zijn schrik diep in de porno- en gokindustrie. Hoe kon dat gebeuren? Het FD reconstrueert de onbesuisde overname: van de feestavond in het Rijksmuseum tot de stille afschrijving van bijna €200 mln. Verder lezen

FD | Overname porno- en gokklanten brengt ING in grote verlegenheid

Rutger Betlem, Gaby de Groot, Johan Leupen | Financieel Dagblad

Nederlandse grootbanken hebben als beleid om gokken en pornohandel uit te sluiten vanweg fraudegevoeligheid. Het is voor banken lastig om te controleren wie eigenaren van deze bedrijven zijn en of tegenprestaties voor transacties wel geleverd zijn

De grootste overname van ING sinds de kredietcrisis is voor de bank uitgelopen op een desillusie. Het ingelijfde betaalplatform Payvision bediende jarenlang dubieuze klanten in de porno- en gokindustrie. ING heeft bijna tweehonderd miljoen verloren op de aankoop. Dit blijkt uit onderzoek door het FD. Verder lezen

AntilliaansDagblad | Bestuur Ciga blij met Landspakket

‘Online gaming business kan meer bijdragen, maar eerst hervorming!’

CIGA bestuur vlnr: George Zinnicq Bergmann (vice voorzitter), Veronique dos Reis (voorzitter), Angelique Snel Guttenberg (penningmeester) en Elaine Behr (secretaris)

Willemstad – Het Landspakket Curaçao van 2 november 2020, getekend door premier Rhuggenaath (PSR) en de Nederlandse staatssecretaris Knops, in aanwezigheid van minister van Economische Zaken Steven Martina (MAN), laat zien hoe belangrijk de potentiële bijdrage van de online gaming-sector van Curaçao is voor de lokale economie. Verder lezen

AD | Plan hervorming online gokken

Gregory Elias van Intertrust- United Trust is met TISS NV/TISS CV een van de 2 ‘onbekende’ online gambling licentiehouders

Willemstad – De regering van Curaçao moet al op korte termijn met ‘een getrapt plan’ voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online kansspelen komen. Dit staat te lezen in het Landspakket Curaçao, althans in de uitwerking van het maandag door Nederland en Curaçao ondertekende akkoord. Verder lezen

CC | Again disciplinary hearing in money laundering case of 320 million dollars

In the first trail, the OM showed a video in which Schob “is associated with criminals, men in fedora hats, drug trafficking, adulterated cocaine and washing machines that wash dollars.” An image that is incorrect but that haunts the accountant to this day.

WILLEMSTAD – It is the second disciplinary hearing against the accountant filed by the Public Prosecution Service (OM). The previous one was “disappointing for the complainant” and this second case is more or less the last push to get the accountant down, his lawyer suspects. Verder lezen

Accountantweek | Opnieuw tuchtzaak in witwaszaak van 320 miljoen

Michiel Satink – Accountantweek

Tweede tuchtklacht tegen de accountant, ingediend door het Openbaar Ministerie

Is het op verzoek van een klant verwijderen van het woordje ‘concept’ bij een jaarrekening voldoende om een tuchtzaak te beginnen? Verder lezen

Accountancy | Financial Times: ‘KPMG verzweeg eigen rol in Wirecard-fraude’

Wirecard is o.a aandeelhouder in Direx N.V. op Curacao. Wirecard verzorgde op Curacao veel online gambling transacties voor gaming licentiehouders. Het ziet ernaar uit dat witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard | FT

Volgens de Financial Times heeft KPMG een dubbele rol gespeeld bij Wirecard. Het kantoor ontdekte niet alleen het boekhoudschandaal, maar was ook controlerend accountant van een fonds dat mogelijk is gebruikt om geld weg te sluizen. Verder lezen

NRC | ‘Grote witwasonderzoeken trekken een wissel op je’

Interview Peter van Leusden Onderzoeksleider FIOD | Esther Rosenberg

Peter van Leusden – Onderzoeksleider FIOD belastingdienst | NRC

Hij leidde jarenlang succesvol de grootste onderzoeken bij de financiële opsporingsdienst FIOD, zoals die naar SBM Offshore en ING Bank. Uiteindelijk stapte hij toch op. „Ik mis soms visie en sturing in onderzoeken.” Verder lezen

FD | Felle kritiek KPMG op EY over fraudeonderzoek Wirecard

Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad

Jan Marsalek, de voormalige operationeel directeur van Wirecard, is sinds juni onvindbaar en wordt gezocht door Interpol. Verdenking witwassen inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites belangrijkste inkomstenbron. Wirecard verzorgt op Curacao o.a. online gambling transacties en opereert diverse offshore online gaming websites | Foto: Sascha Steinbach/ANP

Accountantskantoor KPMG heeft felle kritiek geuit op EY, de huisaccountant van betaalbedrijf Wirecard. Volgens KPMG heeft EY verkeerd gereageerd op een klokkenluidersmelding van een van haar eigen werknemers. Verder lezen

AntilliaansDagblad | De fluctuaties in de diverse waarderingen van Mullet Bay zijn enorm

‘Wanbeleid en onrechtmatig jegens Ennia’
Verwijten Ansary c.s. met betrekking tot Mullet Bay

Waardering Mullet Bay twistpunt. Het voormalige vakantiepark Sun Resorts op Sint-Maarten, ook bekend als Mullet Bay, eind mei 2018. Het verwoeste vastgoedproject is nu eigendom van verzekeraar Ennia | Foto: Yotam Sandak voor het FD)

Door de inbreng van de aandelen SunResorts (Mullet Bay op Sint Maarten) heeft Hushang Ansary cum suis op papier een belangrijke asset in Ennia ingebracht. Verder lezen

Accountant | Tandeloze waakhonden

Opinie Ferdinand Elfers en Jochen Pierk

Verdenking witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Wirecard verzorgt op Curacao o.a. online gambling transacties en opereert diverse offshore online gaming websites

De Wirecard-zaak heeft ook het falen van de toezichthoudende autoriteiten aan het licht gebracht. Reden voor de Europese wetgevers om het inefficiënte Europese handhavingssysteem te hervormen, aldus Ferdinand Elfers en Jochen Pierk. Verder lezen

AntilliaansDagblad | ‘Mullet Bay op papier grootste bezit’

Ennia eigenaar Hushang Ansary

Willemstad – In maart 2009, vlak nadat Hushang Ansary’s vertrouweling Abdallah Andraous aan taxateur Valkenburg had gevraagd het land van Mullet Bay op Sint Maarten opnieuw aanzienlijk hoger te waarderen – namelijk het liefst tegen 1.000 dollar per vierkante meter, aldus een memorandum van accountant KPMG – brengt Ansary cum suis via Parman International bv (PIBV) wederom aandelen SunResorts in tegen uitgifte van aandelen Ennia Caribe Holding (ECH). Verder lezen

AntilliaansDagblad | Licentiegeld online gaming verdubbeld

Volgens Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) telt Curaçao in totaal zeven masterlicentiehouders met meer dan 1000 sublicenties, maar de sector zelf geeft aan dat het er vijf zijn. Offshore online gaming sector moet per 1 oktober meer bijdragen aan Landskas | Persbureau Curacao

Willemstad – Masterlicentiehouders op Curaçao voor zogeheten buitengaatse hazardspelen (online gaming) moeten voortaan 240.000 gulden per jaar betalen voor hun vergunning. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de huidige 120.000 gulden. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Witwaswalhalla

Over diepgewortelde corruptie | update 4 november 2020
Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

IFG ‘koopman’ Gregory Edward Elias (67) blijkt de ongekroonde koning van het grootste offshore online gambling en witwasnetwerk ter wereld | United Trust

WILLEMSTAD – Want The Truth? The Whole Truth and Nothing but The Truth? Do not ask Gregory Elias. The Godfather van illegaal en ongereguleerd offshore online gaming weet niet alleen onder ede met een stalen gezicht het bevolking van Curacao en Sint Maarten te misleiden over zijn core business, maar ook het ganse Nederlandse volk, de Tweede Kamer én de Nederlandse media. De intelligente, ingetogen en welbespraakte corporate lawyer blijkt echter niemand minder dan ‘s werelds machtigste witwasarchitect. Dat blijkt uit onderzoek van uw Koninkrijksbelangen-blogger, in samenwerking met onafhankelijke onderzoeksjournalisten bij de BBC en de New York Times. Verder lezen

Interview | Jubileum: 25 jaar Grupo di Sòpi

Grupo di Sòpi wordt opinieplatform | Hennie Harinck

Woordvoerder Erwin Rafaëla (links) en oprichter Raymond Begina van de Grupo di Sòpi | FOTO GRUPO DI SOPI

Praatgroep Grupo di Sòpi bestaat vijfentwintig jaar. Het is een veelbesproken, zelfs omstreden groep die tot nog toe in de luwte bleef maar na een kwart eeuw naar buiten treedt onder het motto: ‘We moeten praten. Niet over elkaar maar mét elkaar’. Verder lezen

Antilliaans Dagblad | ‘Herpositionering financiële sector’

onlangs kwamen er vanuit de Centrale Bank in Willemstad verontrustende geluiden, dat de aanstaande top van de CBCS, met Richard Doornbosch als nieuwe president, ‘geen toekomst’ zou zien in het Curaçaose financiële dienstencentrum.

Willemstad – De internationale financiële dienstverleningssector van Curaçao zit al enkele jaren in de hoek waar de klappen vallen, vooral door druk van buitenaf, maar was vorig jaar nog altijd goed voor 185 miljoen gulden aan opbrengsten. Verder lezen

FD | De nederlaag van een zakenbank

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad

Van ambassade voor het bedrijfsleven tot kleine Benelux-bank

Het is een drukte van jewelste bij het Van der Valk-hotel in Nootdorp. Op de parkeerplaats is nauwelijks ruimte. Audi’s en BMW’s staan er schots en scheef en op onmogelijke plaatsen. De ‘top 100’ van ABN Amro is er samengekomen voor een tweedaagse conferentie over de toekomstplannen van de bank. De stemming is verwachtingsvol. Verder lezen

NRC | Jan Marsalek is nu ‘wanted person’

Erik van der Walle

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. Het ziet ernaar uit dat witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Daarnaast zijn er twijfels over de juistheid van de controle van Wirecard jaarrekeningen door accountant EY

Wirecard Duitsland heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de gevluchte bestuurder van Wirecard, Jan Marsalek. Verder lezen

Telegraaf | Eerste slachtoffers bizarre fraude Wirecard in actie

VEB sleept accountant EY voor de rechter | Ruben EG

Verdenking witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Zij verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. Ook rol voor brievenbus firma Wirecard Netherlands

Het boekhoudschandaal bij de Duitse betalingsverwerker Wirecard verandert steeds meer in een wel erg vergezocht scenario van een spannende Netflix-serie. Beleggersclub VEB is de eerste gedupeerde die naar de rechter stapt. Verder lezen

Telegraaf | VEB sleept EY voor de rechter om Wirecard

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. Het ziet ernaar uit dat witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Daarnaast zijn er twijfels over de juistheid van de controle van Wirecard jaarrekeningen door accountant EY | FT

STUTTGART – Beleggersvereniging European Investors-VEB heeft EY gedagvaard voor de rol van de accountant in bij de ineenstorting van Wirecard. De VEB eist schadevergoedingen voor beleggers. Verder lezen