Categoriearchief: Dossier KPMG

CC | Again disciplinary hearing in money laundering case of 320 million dollars

In the first trail, the OM showed a video in which Schob “is associated with criminals, men in fedora hats, drug trafficking, adulterated cocaine and washing machines that wash dollars.” An image that is incorrect but that haunts the accountant to this day.

WILLEMSTAD – It is the second disciplinary hearing against the accountant filed by the Public Prosecution Service (OM). The previous one was “disappointing for the complainant” and this second case is more or less the last push to get the accountant down, his lawyer suspects. Verder lezen

Accountantweek | Opnieuw tuchtzaak in witwaszaak van 320 miljoen

Michiel Satink – Accountantweek

Tweede tuchtklacht tegen de accountant, ingediend door het Openbaar Ministerie

Is het op verzoek van een klant verwijderen van het woordje ‘concept’ bij een jaarrekening voldoende om een tuchtzaak te beginnen? Verder lezen

Accountancy | Financial Times: ‘KPMG verzweeg eigen rol in Wirecard-fraude’

Wirecard is o.a aandeelhouder in Direx N.V. op Curacao. Wirecard verzorgde op Curacao veel online gambling transacties voor gaming licentiehouders. Het ziet ernaar uit dat witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard | FT

Volgens de Financial Times heeft KPMG een dubbele rol gespeeld bij Wirecard. Het kantoor ontdekte niet alleen het boekhoudschandaal, maar was ook controlerend accountant van een fonds dat mogelijk is gebruikt om geld weg te sluizen. Verder lezen

NRC | ‘Grote witwasonderzoeken trekken een wissel op je’

Interview Peter van Leusden Onderzoeksleider FIOD | Esther Rosenberg

Peter van Leusden – Onderzoeksleider FIOD belastingdienst | NRC

Hij leidde jarenlang succesvol de grootste onderzoeken bij de financiële opsporingsdienst FIOD, zoals die naar SBM Offshore en ING Bank. Uiteindelijk stapte hij toch op. „Ik mis soms visie en sturing in onderzoeken.” Verder lezen

FD | Felle kritiek KPMG op EY over fraudeonderzoek Wirecard

Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad

Jan Marsalek, de voormalige operationeel directeur van Wirecard, is sinds juni onvindbaar en wordt gezocht door Interpol. Verdenking witwassen inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites belangrijkste inkomstenbron. Wirecard verzorgt op Curacao o.a. online gambling transacties en opereert diverse offshore online gaming websites | Foto: Sascha Steinbach/ANP

Accountantskantoor KPMG heeft felle kritiek geuit op EY, de huisaccountant van betaalbedrijf Wirecard. Volgens KPMG heeft EY verkeerd gereageerd op een klokkenluidersmelding van een van haar eigen werknemers. Verder lezen

AntilliaansDagblad | De fluctuaties in de diverse waarderingen van Mullet Bay zijn enorm

‘Wanbeleid en onrechtmatig jegens Ennia’
Verwijten Ansary c.s. met betrekking tot Mullet Bay

Waardering Mullet Bay twistpunt. Het voormalige vakantiepark Sun Resorts op Sint-Maarten, ook bekend als Mullet Bay, eind mei 2018. Het verwoeste vastgoedproject is nu eigendom van verzekeraar Ennia | Foto: Yotam Sandak voor het FD)

Door de inbreng van de aandelen SunResorts (Mullet Bay op Sint Maarten) heeft Hushang Ansary cum suis op papier een belangrijke asset in Ennia ingebracht. Verder lezen

Accountant | Tandeloze waakhonden

Opinie Ferdinand Elfers en Jochen Pierk

Verdenking witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Wirecard verzorgt op Curacao o.a. online gambling transacties en opereert diverse offshore online gaming websites

De Wirecard-zaak heeft ook het falen van de toezichthoudende autoriteiten aan het licht gebracht. Reden voor de Europese wetgevers om het inefficiënte Europese handhavingssysteem te hervormen, aldus Ferdinand Elfers en Jochen Pierk. Verder lezen

AntilliaansDagblad | ‘Mullet Bay op papier grootste bezit’

Ennia eigenaar Hushang Ansary

Willemstad – In maart 2009, vlak nadat Hushang Ansary’s vertrouweling Abdallah Andraous aan taxateur Valkenburg had gevraagd het land van Mullet Bay op Sint Maarten opnieuw aanzienlijk hoger te waarderen – namelijk het liefst tegen 1.000 dollar per vierkante meter, aldus een memorandum van accountant KPMG – brengt Ansary cum suis via Parman International bv (PIBV) wederom aandelen SunResorts in tegen uitgifte van aandelen Ennia Caribe Holding (ECH). Verder lezen

AntilliaansDagblad | Licentiegeld online gaming verdubbeld

Volgens Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) telt Curaçao in totaal zeven masterlicentiehouders met meer dan 1000 sublicenties, maar de sector zelf geeft aan dat het er vijf zijn. Offshore online gaming sector moet per 1 oktober meer bijdragen aan Landskas | Persbureau Curacao

Willemstad – Masterlicentiehouders op Curaçao voor zogeheten buitengaatse hazardspelen (online gaming) moeten voortaan 240.000 gulden per jaar betalen voor hun vergunning. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de huidige 120.000 gulden. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Witwaswalhalla

Over diepgewortelde corruptie | update 7 oktober 2020
Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

IFG ‘koopman’ Gregory Edward Elias (67) blijkt de ongekroonde koning van het grootste offshore online gambling en witwasnetwerk ter wereld | United Trust

WILLEMSTAD – Want The Truth? The Whole Truth and Nothing but The Truth? Do not ask Gregory Elias. The Godfather van illegaal en ongereguleerd offshore online gaming weet niet alleen onder ede met een stalen gezicht het bevolking van Curacao en Sint Maarten te misleiden over zijn core business, maar ook het ganse Nederlandse volk, de Tweede Kamer én de Nederlandse media. De intelligente, ingetogen en welbespraakte corporate lawyer blijkt echter niemand minder dan ‘s werelds machtigste witwasarchitect. Dat blijkt uit onderzoek van uw Koninkrijksbelangen-blogger, in samenwerking met onafhankelijke onderzoeksjournalisten bij de BBC en de New York Times. Verder lezen

Interview | Jubileum: 25 jaar Grupo di Sòpi

Grupo di Sòpi wordt opinieplatform | Hennie Harinck

Woordvoerder Erwin Rafaëla (links) en oprichter Raymond Begina van de Grupo di Sòpi | FOTO GRUPO DI SOPI

Praatgroep Grupo di Sòpi bestaat vijfentwintig jaar. Het is een veelbesproken, zelfs omstreden groep die tot nog toe in de luwte bleef maar na een kwart eeuw naar buiten treedt onder het motto: ‘We moeten praten. Niet over elkaar maar mét elkaar’. Verder lezen

Antilliaans Dagblad | ‘Herpositionering financiële sector’

onlangs kwamen er vanuit de Centrale Bank in Willemstad verontrustende geluiden, dat de aanstaande top van de CBCS, met Richard Doornbosch als nieuwe president, ‘geen toekomst’ zou zien in het Curaçaose financiële dienstencentrum.

Willemstad – De internationale financiële dienstverleningssector van Curaçao zit al enkele jaren in de hoek waar de klappen vallen, vooral door druk van buitenaf, maar was vorig jaar nog altijd goed voor 185 miljoen gulden aan opbrengsten. Verder lezen

FD | De nederlaag van een zakenbank

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad

Van ambassade voor het bedrijfsleven tot kleine Benelux-bank

Het is een drukte van jewelste bij het Van der Valk-hotel in Nootdorp. Op de parkeerplaats is nauwelijks ruimte. Audi’s en BMW’s staan er schots en scheef en op onmogelijke plaatsen. De ‘top 100’ van ABN Amro is er samengekomen voor een tweedaagse conferentie over de toekomstplannen van de bank. De stemming is verwachtingsvol. Verder lezen

NRC | Jan Marsalek is nu ‘wanted person’

Erik van der Walle

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. Het ziet ernaar uit dat witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Daarnaast zijn er twijfels over de juistheid van de controle van Wirecard jaarrekeningen door accountant EY

Wirecard Duitsland heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de gevluchte bestuurder van Wirecard, Jan Marsalek. Verder lezen

Telegraaf | Eerste slachtoffers bizarre fraude Wirecard in actie

VEB sleept accountant EY voor de rechter | Ruben EG

Verdenking witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Zij verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. Ook rol voor brievenbus firma Wirecard Netherlands

Het boekhoudschandaal bij de Duitse betalingsverwerker Wirecard verandert steeds meer in een wel erg vergezocht scenario van een spannende Netflix-serie. Beleggersclub VEB is de eerste gedupeerde die naar de rechter stapt. Verder lezen

Telegraaf | VEB sleept EY voor de rechter om Wirecard

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. Het ziet ernaar uit dat witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Daarnaast zijn er twijfels over de juistheid van de controle van Wirecard jaarrekeningen door accountant EY | FT

STUTTGART – Beleggersvereniging European Investors-VEB heeft EY gedagvaard voor de rol van de accountant in bij de ineenstorting van Wirecard. De VEB eist schadevergoedingen voor beleggers. Verder lezen

DolfijnFM | Regering gebruikt verkeerde data voor consultancy-tarieven

Met tarievenlijst Rhuggenaath norm consultancy

organisatieadviseur Michiel van der Veur | Persbureau Curacao

De regering Rhuggenaath gebruikt verkeerde gegevens bij de vaststelling van nieuwe consultancytarieven. Dat zegt organisatieadviseur Michiel van der Veur. Verder lezen

Curacao.nu | Doornbosch beëdigd als president Centrale Bank Curaçao

Persbureau Curacao

Richard Doornbosch (1973) is een monetair econoom met meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector, internationale organisaties en publiek bestuur.

Richard Doornbosch heeft gisteren de ambtseed afgelegd als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De benoeming volgt op de aanbeveling die de Raad van Commissarissen deed aan de Vermogensgerechtigden om Doornbosch als president te benoemen. Verder lezen

PB | Beëdiging CBCS-president Richard Doornbosch

Met de aanstelling van de heer Doornbosch is de Raad van Bestuur van de CBCS weer voltallig | Persbureau Curacao

Willemstad/Philipsburg – Op 7 augustus 2020 heeft de heer drs. R.A. (Richard) Doornbosch ten overstaan van de waarnemend gouverneurs van Sint Maarten en Curaçao,d e ambtseed afgelegd als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Verder lezen

CC | CBCS-president sworn in

The appointment of Mr. Doornbosch follows from the recommendation by the CBCS Board of Supervisory Directors to the Entitled Asset holders on March 11 this year, to nominate Mr. Doornbosch as president.

WILLEMSTAD – On August 7, 2020, Mr. R.A. (Richard) Doornbosch was sworn in as President of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), as he took the oath of office before the Acting Governors of Sint Maarten and Curaçao. Verder lezen

FD | Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen in witwasonderzoek

Johan Leupen, Eva Rooijers | Finanicieel Dagblad

Persoonlijke verantwoordelijkheid is moeilijk te bewijzen. Daardoor gingen individuele bankiers eerder vaak vrijuit.Foto: Getty Images, beeldbewerking: FD studio

In het kort

  • Er ligt zware druk op het OM om deze keer wel personen te vervolgen en niet alleen te schikken.
  • Maar persoonlijke verantwoordelijkheid van bestuurders is in dit soort zaken vaak lastig te bewijzen.
  • Het OM-faalde in veel eerder zaken.

Verder lezen

Oud-notaris Gerard Smeets overleden | Antilliaans Dagblad

Notaris Antonius A.G. Smeets | Foto Smeets Thessseling en van Bokhorts advocaten

Willemstad – Oud-notaris Gerard Smeets is op dinsdag 28 juli op 78-jarige leeftijd overleden. Dat wordt door de familie bekendgemaakt. ,,Als notaris op Curaçao was Smeets een scherpzinnig vakman en tegelijk enorm mensgericht. Met name in de familiepraktijk wilde hij maatwerk leveren, dat tegemoetkwam aan de persoonlijke situatie en de wensen van de cliënt. Verder lezen

‘Deel eisen NL nadelig’ | Antilliaans Dagblad

Met documenten voorwaarden coronalening 3e tranche

CBCS-top: Voorwaarden, maar wel gericht op duurzame aanpak | Antilliaans Dagblad

Willemstad – ,,Het verbinden van financiële steun aan structurele hervormingen is in beginsel niet onredelijk. De huidige voorwaarden die de Rijksministerraad heeft opgelegd, pakken onze macro-economische zwakheden echter niet op een duurzame wijze aan.” Verder lezen

Antilliaans Dagblad | Martha verdedigt Alex Saab

Omstreden Curacaose jurist behartigt belangen Venezolaans narco-regime | Extra

Willemstad – De op Curaçao geboren jurist Rutsel Martha is volgens het Colombiaanse dagblad El Tiempo door de Venezolaanse president Nicolás Maduro ingehuurd om Alex Saab bij te staan. De Colombiaanse zakenman werd op 12 juni gearresteerd in Kaapverdië op verzoek van de Verenigde Staten (VS) die hem ervan verdenken president Maduro te hebben geholpen bij het sluiten van een deal met Iran. Verder lezen

Antilliaans Dagblad | Doorlichting financiële sector

‘Door een externe onafhankelijke partij’ | Extra

Willemstad – Doorlichting van de financiële sector van de Caribische landen van het Koninkrijk en doorlichting van het stelsel van toezicht. Dat maakt deel uit van het pakket voorwaarden dat staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties voorlegt aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten en verbindt aan verder financiële noodsteun in het kader van de coronacrisis. Verder lezen

Curacao.nu | Voormalig premier Ys: er moet nog wel wat geschaafd worden aan de Rijkswet

Persbureau Curacao

Voormalig premier Etienne Ys over doorlichting financieel | Persbureau Curacao

Voormalig premier Etienne Ys vindt het initiatief om te komen tot een Caribische Hervormingsentiteit in de huidige situatie als gevolg van Corona zeer welkom. De landen zijn hard getroffen door Covid19 en het behoeft volgens Ys geen betoog dat het zonder externe financiering een onmogelijke klus wordt om op eigen kracht zich binnen afzienbare tijd te herstellen. Verder lezen

ParadiseFM | Hof van Justitie verhuist naar Nieuwe Haven

Het gaat om het nieuwe KPMG gebouw aan de Emancipatieboulevard

Het Hof van Justitie verhuist voor het eerst sinds 151 jaar. Het hof verhuist tijdelijk naar de Nieuwe Haven en zal vanaf 6 augustus de deuren openen op de nieuwe locatie. Verder lezen

Telegraaf | Brussel broedt op aanpak Nederlands ’belastingparadijs’

Ruud Mikkers

Brussel broedt op aanpak Nederlands ’belastingparadijs’

De Europese Commissie zoekt naar een manier om belastingparadijzen aan te pakken. Normaal zouden gekende fiscale vrijhavens, zoals Nederland, hun veto tegen zulke plannen aanspreken. Maar Brussel werkt aan een sluipweg. Verder lezen

Koninkrijk.nu | Onze hulp moet terecht komen bij de armen, niet bij de rijken op de eilanden

Opinie Ronald van Raak

Tweede kamerlid Ronald van Raak (SP) | © Nico van der Ven

Het ergerde me, de lobbybrief die VNO-NCW onlangs schreef over de financiële hulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Een groep bekende Nederlanders eiste dat ons land geen voorwaarden zou stellen aan die steun. Dat Hans de Boer, voorman van de grote bedrijven, dit initiatief nam begrijp ik wel. Veel Nederlandse ondernemers, consultants en fiscalisten verdienen grof geld op de eilanden, waar de arme bewoners niets van terug zien. Verder lezen

Regering richt vastgoedbedrijf op | Antilliaans Dagblad

Met Ministeriele Beschikking

VVRP minister Zita Jesus Leito benoemt eigen adviseur, tevens UTS online gaming specialist en ex-KPMG partner Raymond Begina met terugwerkende kracht als kwartiermaker van vernieuwde Domeinbeheer | Foto KMPG

Willemstad – De regering maakt een nieuw beleid voor overheidsgebouwen en -terreinen waarmee beter voorzien kan worden in de behoefte aan meer terreinen en huizen voor de bevolking. Om dit te bewerkstelligen is het Grond en Vastgoed Bedrijf (GVB) opgericht. Verder lezen