Categoriearchief: Dossier KPMG

NRC | Jan Marsalek is nu ‘wanted person’

Erik van der Walle

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. Het ziet ernaar uit dat witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Daarnaast zijn er twijfels over de juistheid van de controle van Wirecard jaarrekeningen door accountant EY

Wirecard Duitsland heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de gevluchte bestuurder van Wirecard, Jan Marsalek. Verder lezen

Telegraaf | Eerste slachtoffers bizarre fraude Wirecard in actie

VEB sleept accountant EY voor de rechter | Ruben EG

Verdenking witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Zij verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. Ook rol voor brievenbus firma Wirecard Netherlands

Het boekhoudschandaal bij de Duitse betalingsverwerker Wirecard verandert steeds meer in een wel erg vergezocht scenario van een spannende Netflix-serie. Beleggersclub VEB is de eerste gedupeerde die naar de rechter stapt. Verder lezen

Telegraaf | VEB sleept EY voor de rechter om Wirecard

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. Het ziet ernaar uit dat witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Daarnaast zijn er twijfels over de juistheid van de controle van Wirecard jaarrekeningen door accountant EY | FT

STUTTGART – Beleggersvereniging European Investors-VEB heeft EY gedagvaard voor de rol van de accountant in bij de ineenstorting van Wirecard. De VEB eist schadevergoedingen voor beleggers. Verder lezen

DolfijnFM | Regering gebruikt verkeerde data voor consultancy-tarieven

Met tarievenlijst Rhuggenaath norm consultancy

organisatieadviseur Michiel van der Veur | Persbureau Curacao

De regering Rhuggenaath gebruikt verkeerde gegevens bij de vaststelling van nieuwe consultancytarieven. Dat zegt organisatieadviseur Michiel van der Veur. Verder lezen

Curacao.nu | Doornbosch beëdigd als president Centrale Bank Curaçao

Persbureau Curacao

Richard Doornbosch (1973) is een monetair econoom met meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector, internationale organisaties en publiek bestuur.

Richard Doornbosch heeft gisteren de ambtseed afgelegd als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De benoeming volgt op de aanbeveling die de Raad van Commissarissen deed aan de Vermogensgerechtigden om Doornbosch als president te benoemen. Verder lezen

PB | Beëdiging CBCS-president Richard Doornbosch

Met de aanstelling van de heer Doornbosch is de Raad van Bestuur van de CBCS weer voltallig | Persbureau Curacao

Willemstad/Philipsburg – Op 7 augustus 2020 heeft de heer drs. R.A. (Richard) Doornbosch ten overstaan van de waarnemend gouverneurs van Sint Maarten en Curaçao,d e ambtseed afgelegd als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Verder lezen

CC | CBCS-president sworn in

The appointment of Mr. Doornbosch follows from the recommendation by the CBCS Board of Supervisory Directors to the Entitled Asset holders on March 11 this year, to nominate Mr. Doornbosch as president.

WILLEMSTAD – On August 7, 2020, Mr. R.A. (Richard) Doornbosch was sworn in as President of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), as he took the oath of office before the Acting Governors of Sint Maarten and Curaçao. Verder lezen

FD | Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen in witwasonderzoek

Johan Leupen, Eva Rooijers | Finanicieel Dagblad

Persoonlijke verantwoordelijkheid is moeilijk te bewijzen. Daardoor gingen individuele bankiers eerder vaak vrijuit.Foto: Getty Images, beeldbewerking: FD studio

In het kort

  • Er ligt zware druk op het OM om deze keer wel personen te vervolgen en niet alleen te schikken.
  • Maar persoonlijke verantwoordelijkheid van bestuurders is in dit soort zaken vaak lastig te bewijzen.
  • Het OM-faalde in veel eerder zaken.

Verder lezen

Oud-notaris Gerard Smeets overleden | Antilliaans Dagblad

Notaris Antonius A.G. Smeets | Foto Smeets Thessseling en van Bokhorts advocaten

Willemstad – Oud-notaris Gerard Smeets is op dinsdag 28 juli op 78-jarige leeftijd overleden. Dat wordt door de familie bekendgemaakt. ,,Als notaris op Curaçao was Smeets een scherpzinnig vakman en tegelijk enorm mensgericht. Met name in de familiepraktijk wilde hij maatwerk leveren, dat tegemoetkwam aan de persoonlijke situatie en de wensen van de cliënt. Verder lezen

‘Deel eisen NL nadelig’ | Antilliaans Dagblad

Met documenten voorwaarden coronalening 3e tranche

CBCS-top: Voorwaarden, maar wel gericht op duurzame aanpak | Antilliaans Dagblad

Willemstad – ,,Het verbinden van financiële steun aan structurele hervormingen is in beginsel niet onredelijk. De huidige voorwaarden die de Rijksministerraad heeft opgelegd, pakken onze macro-economische zwakheden echter niet op een duurzame wijze aan.” Verder lezen

Antilliaans Dagblad | Martha verdedigt Alex Saab

Omstreden Curacaose jurist behartigt belangen Venezolaans narco-regime | Extra

Willemstad – De op Curaçao geboren jurist Rutsel Martha is volgens het Colombiaanse dagblad El Tiempo door de Venezolaanse president Nicolás Maduro ingehuurd om Alex Saab bij te staan. De Colombiaanse zakenman werd op 12 juni gearresteerd in Kaapverdië op verzoek van de Verenigde Staten (VS) die hem ervan verdenken president Maduro te hebben geholpen bij het sluiten van een deal met Iran. Verder lezen

Antilliaans Dagblad | Doorlichting financiële sector

‘Door een externe onafhankelijke partij’ | Extra

Willemstad – Doorlichting van de financiële sector van de Caribische landen van het Koninkrijk en doorlichting van het stelsel van toezicht. Dat maakt deel uit van het pakket voorwaarden dat staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties voorlegt aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten en verbindt aan verder financiële noodsteun in het kader van de coronacrisis. Verder lezen

Curacao.nu | Voormalig premier Ys: er moet nog wel wat geschaafd worden aan de Rijkswet

Persbureau Curacao

Voormalig premier Etienne Ys over doorlichting financieel | Persbureau Curacao

Voormalig premier Etienne Ys vindt het initiatief om te komen tot een Caribische Hervormingsentiteit in de huidige situatie als gevolg van Corona zeer welkom. De landen zijn hard getroffen door Covid19 en het behoeft volgens Ys geen betoog dat het zonder externe financiering een onmogelijke klus wordt om op eigen kracht zich binnen afzienbare tijd te herstellen. Verder lezen

ParadiseFM | Hof van Justitie verhuist naar Nieuwe Haven

Het gaat om het nieuwe KPMG gebouw aan de Emancipatieboulevard

Het Hof van Justitie verhuist voor het eerst sinds 151 jaar. Het hof verhuist tijdelijk naar de Nieuwe Haven en zal vanaf 6 augustus de deuren openen op de nieuwe locatie. Verder lezen

Telegraaf | Brussel broedt op aanpak Nederlands ’belastingparadijs’

Ruud Mikkers

Brussel broedt op aanpak Nederlands ’belastingparadijs’

De Europese Commissie zoekt naar een manier om belastingparadijzen aan te pakken. Normaal zouden gekende fiscale vrijhavens, zoals Nederland, hun veto tegen zulke plannen aanspreken. Maar Brussel werkt aan een sluipweg. Verder lezen

Koninkrijk.nu | Onze hulp moet terecht komen bij de armen, niet bij de rijken op de eilanden

Opinie Ronald van Raak

Tweede kamerlid Ronald van Raak (SP) | © Nico van der Ven

Het ergerde me, de lobbybrief die VNO-NCW onlangs schreef over de financiële hulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Een groep bekende Nederlanders eiste dat ons land geen voorwaarden zou stellen aan die steun. Dat Hans de Boer, voorman van de grote bedrijven, dit initiatief nam begrijp ik wel. Veel Nederlandse ondernemers, consultants en fiscalisten verdienen grof geld op de eilanden, waar de arme bewoners niets van terug zien. Verder lezen

Regering richt vastgoedbedrijf op | Antilliaans Dagblad

Met Ministeriele Beschikking

VVRP minister Zita Jesus Leito benoemt eigen adviseur, tevens UTS online gaming specialist en ex-KPMG partner Raymond Begina met terugwerkende kracht als kwartiermaker van vernieuwde Domeinbeheer | Foto KMPG

Willemstad – De regering maakt een nieuw beleid voor overheidsgebouwen en -terreinen waarmee beter voorzien kan worden in de behoefte aan meer terreinen en huizen voor de bevolking. Om dit te bewerkstelligen is het Grond en Vastgoed Bedrijf (GVB) opgericht. Verder lezen

Askanews | Witwassen van geld, geen geldige dagvaarding voor bedrijf Corallo

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo en zijn gokimperium Global Starnet (voormalige Atlantis World / BetPlus) uit Sint Maarten staat in Rome terecht wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen, steekpenningen aan Italiaanse politici en lidmaatschap met een criminele organisatie

Rome, 6 juli (askanews) – De aanklacht tegen Global Starnet Ltd, een bedrijf dat van de zogenaamde ‘king of the slots’, de ondernemer uit Catania Francesco Corallo, en die wordt beschouwd als hoofdverantwoordelijke in het proces van het witwassen van geld, waarbij onder meer de voormalige president van het parlement Gianfranco Fini wordt beschuldigd, blijkt nietig. Verder lezen

Europa.nu | Brussel sleept Nederland voor EU-hof om niet-naleven witwaswet

Nederland heeft regels die instellingen verplichten informatie te geven over wie de echte eigenaar is van bedrijven en juridische vennootschappen zoals brievenbusmaatschappijen onvoldoende in wetgeving omgezet

BRUSSEL (ANP) – De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europees Hof van Justitie omdat het een Europese regel tegen witwassen nog altijd niet volledig heeft omgezet in de nationale wetgeving. Brussel vraagt het hof in Luxemburg Nederland een boete op te leggen, maar noemt geen bedrag. Verder lezen

FD | Iedereen wil zinkend schip Wirecard verlaten

Rutger Betlem, Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad

Gebroederlijk zitten ze naast elkaar op de Handelsblatt Banking Summit in september 2019: Deutsche Bank-ceo Christian Sewing (links), Wirecard-ceo Markus Braun (midden) en Commerzbank-ceo Martin Zielke (rechts). Foto: Alex Kraus/Bloomberg

€1,9 mrd bleek niet te bestaan. €14 mrd aan beurswaarde ging in rook op. Wirecard trekt een spoor van vernieling door de AG Deutschland. Wat voor bedrijf is Wirecard? En hoe moet het nu verder met de ruim vijfduizend medewerkers, de klanten en de fintechsector? Verder lezen

FD | Harde val Wirecard treft ook toezichthouder, accountant en analisten

Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. ‘We geloven dat het witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron is van Wirecard’. ‘Een aantal particuliere beleggers hebben zich gemeld voor een procedure tegen Wirecards huisaccountant EY.

De ondergang van Wirecard heeft veel op zijn kop gezet. In een week tijd ging het bedrijf van beurslieveling op de Duitse hoofdindex DAX naar een faillissement. Geluiden dat de winstcijfers van het bedrijf niet konden kloppen waren er al jaren. Tot een val kwam het pas vorige week met het bericht dat accountant EY €1,9 mrd niet kon vinden. Medio april van dit jaar kostte een aandeel Wirecard nog €128. Vrijdag sloot het op €1,28. Verder lezen

Volkskrant | Hoe Wirecard, de lieveling van de Duitse economie, ineenstortte toen 2 miljard ‘zoek’ bleek

Reconstructie – De val van Wirecard | Sterre Lindhout

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. ‘We geloven dat het witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron is van Wirecard’. ‘Een aantal particuliere beleggers hebben zich gemeld voor een procedure tegen Wirecards huisaccountant EY | EPA

Het is het grootste financiële schandaal in de recente Duitse geschiedenis, de ondergang van Wirecard. 2 miljard euro blijkt ‘zoek’, wat het einde betekent van het zo succesvol lijkende fintechbedrijf. Een reconstructie. Verder lezen

NOS | Duitse minister wil strenger toezicht na Wirecard-fiasco

Anne Stevenson-Yang van J Capital is een van de weinige analisten die het bedrijf al langer als schroot beoordeelden. ‘We geloven dat het witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron is van Wirecard’. Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties.

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz heeft naar aanleiding van het faillissement van betaaldienst Wirecard strenger toezicht op financiële markten aangekondigd. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Waar zijn de miljarden van Curacao?

Grootschalige belastingfraude & illegale licentiehandel | Update 23/6/2020
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Een van de ‘Untouchables’ casinokoning Rodolfo ‘Rudy’ Pizziolo | Foto Amigoe

WILLEMSTAD/DEN HAAG – Aan gamingbelasting zou het ministerie van financiën per jaar nafls 784.000.000 tot 1.140.000.000 winstbelasting moeten ontvangen. Deze fraaie cijfers zijn exclusief gaming licentiefees van rond nafls 1.000.000.000 aan het ministerie van justitie. Waar is dat geld? Laten we eens kijken in de wereld van online gambling op Curaçao. Een schokkende onthulling van jarenlange onderlinge afspraken, waarin het hele Koninkrijk der Nederlanden een machtige rol speelt. Het zou mooi zijn in deze tijd van Corona aan te wenden om minder afhankelijk te hoeven zijn van Nederland door deugdelijk bestuur en rechtshandhaving beter te waarborgen. Verder lezen

AD | Minister volhardt in tv-holding

Aandelen Dataplanet en ATM gaan naar Curaçao Television & Information and Communication Technology Management nv (CT&ICTM) | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Raad van Ministers (RvM) heeft besloten af te wijken van het advies van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) en de zwaarwegende bezwaren voor het oprichten van een entiteit om TeleCuraçao (Antilliaanse Televisie Maatschappij, ATM) en Dataplanet in onder te brengen. Verder lezen

Curacao.nu | Regering drukt oprichting TV-holding toch door

Persbureau Curacao

Toezichthouder SBTNO heeft ernstige bezwaren, omdat er geen financieel onderzoek is uitgevoerd. Maar Zita-Jesus-Leito wil er niets over horen | Persbureau Curacao

Willemstad – De regering drukt de oprichting van een nieuwe overheids-nv, om Telecuracao onder te brengen, toch door. Verder lezen

Boek | De Bovenbazen

Boek De Bovenbazen. Auteur: Drs. Ronald van Raak

Het was – oh boy – excessief. ’Bankier over het omkopen bij Vestia’. Wij strijden tegen het kapitaal, maar wie zitten daar eigenlijk achter? Wie verdedigen de belangen van het grote geld? Dit boekje gaat over de Bovenbazen. Het laat iets zien van de manier van denken en doen aan de bovenkant van de samenleving. Verder lezen

AD | Cft: Nadere info UTS-transactie

Jaarrekening UTS aangepast onder andere wegens eerder onbekende verliezen

Willemstad – Het Cft wil van minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën uiterlijk volgende week 3 juni opheldering – ‘nader geïnformeerd worden’ – over de UTS-transactie. Dat doet het College financieel toezicht in een brief in verband met de gerealiseerde cijfers tot en met het eerste kwartaal van 2020 en een terugblik op 2019. Verder lezen

CC | KPMG Meijburg settles with the Public Prosecution Service

Op de foto vlnr. Harry Canters, managing partner KPMG Meijburg & Co Caribbean, Paul Arets, tax manager KPMG Meijburg & Co Caribbean en tevens eindredacteur van de fiscale wettenbundels, de gouverneur van Curaçao mevrouw Lucille George-Wout en Wendell Meriaan, tax partner KPMG Meijburg & Co Caribbean. Foto KPMG Meijburg & Co Caribbean

Vlnr. Harry Canters, managing partner KPMG Meijburg & Co Caribbean, Paul Arets, tax manager KPMG Meijburg & Co Caribbean, Gouverneur Wout en Wendell Meriaan, tax partner KPMG Meijburg & Co Caribbean | Foto uit 2015

WILLEMSTAD – KPMG Meijburg Caribbean must pay an amount of 140,000. The KPMG employee who is involved in the case must also pay a hefty sum. Verder lezen

ParadiseFM | KPMG Meijburg en Co Caribbean ontkent onjuiste aangiftes

Met persberichten OM en advocaten KPMG

KPMG Meijburg Caribbean moet een bedrag van 140.000 betalen, de KPMG-er die volgens het OM feitelijk leiding gaf aan het witwassen moet 65.000 gulden betalen.

KPMG Meijburg en Co Caribbean ontkent onjuiste belastingaangiftes te hebben gedaan. Dat maakt hun advocaat bekend. Het Openbaar Ministerie deelde gisteren dat het bedrijf hun transactieaanbod van 140.000 gulden had geaccepteerd. Verder lezen