Categoriearchief: Dossier Ramphastos

OmroepGelderland | Miljardair Boekhoorn ontkent betrokkenheid bij Italiaanse witwaspraktijken

In het onderzoek Galassia is de Oostenrijkse bookmaker SKS365 verdacht maar ook het fonds Ramphastos Investments dat SKS365 in augustus 2016 kocht. Ramphastos Investments wordt beheerd en bestuurd door United Trust van Gregory Elias

NIJMEGEN – Het investeringsbedrijf van de Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn ontkent beschuldigingen van maffiapraktijken. Volgens de Italiaanse justitie heeft hij samen met twee andere Nederlanders het witwassen van geld mogelijk gemaakt. Verder lezen

Quote | Italiaanse justitie blijft achter Marcel Boekhoorn aanzitten in pijnlijk gokdossier

Tom Wouda en Valentijn Koningsberger

Boekhoorn kocht met zijn Ramphastos (directie United Trust N.V. op Curacao) in 2016 de meerderheid van de aandelen van sportbetting bedrijf SKS365,

Mamma mia! Het houdt niet op, niet vanzelf voor miljardair Marcel Boekhoorn. Zijn investeringsmaatschappij Ramphastos wordt meegezogen in een onderzoek van de openbaar aanklager van de Italiaanse regio Calabrië. De Italianen zijn van mening dat er onregelmatigheden zijn geweest bij de acquisitie van het Italiaanse softwarebedrijf Talenta Labs Srl door onder meer Ramphastos Investments in 2017. Verder lezen

Crimesite | ‘Nederlandse top-ondernemer in Italië verdacht in maffia-onderzoek’

(UPDATE6)

Doelwit van het onderzoek is de Tegano-familie die in de illegale (online) goksector in Italië en het buitenland een omzet van 4,5 miljard euro zou hebben gedraaid. Invallen en inbeslagnames in Malta, Oostenrijk, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Isle of Man, Nederland, Curaçao, Servië, Albanië en Spanje. | CalvinAyre

De Nederlandse ondernemer en investeerder Marcel Boekhoorn is volgens Italiaanse media één van 51 verdachten in een gok- en witwasonderzoek dat raakt aan de Calebrese tak van de maffia: de ‘Ndrangheta. Het onderzoek wordt gedaan door de Guardia di Finanza (de Italiaanse FIOD) vanuit Reggio Calabria onder leiding van de anti-maffia-afdeling van justitie in Reggio. Verder lezen

TSN | Malta-based gaming firm accused of failing to declare €4 billion taxable income

Updated to include SKS365’s response

SKS365 is already at the centre of an anti-mafia probe linked to money laundering. | CalvinAyre

Italian police have accused scandal-stricken online gambling company SKS365, registered in Malta, of evading €124 million in taxes. Verder lezen

Groene | Gokken met de maffia

‘Ik krijg er nog steeds kippenvel van’ |
Lorenzo Bagnoli, Matteo Civillini en Coen van de Ven

Napels. In Zuid-Italië is Planetwin365 een bekende merknaam in het straatbeeld. © Ivan Muller

Miljardair Marcel Boekhoorn investeert behalve in Hema-worsten en pandaberen ook in Italiaanse gokbedrijven. Maar binnen die bedrijven werd innig samengewerkt met de maffia. Pas na politie-invallen verdween die invloed. Verder lezen

OCCRP | Gambling on crime

Ramphastos acquired SKS365, Planetwin365’s parent company, through transactions in August 2016 and November 2017. The Dutch investment fund purchased a majority stake in Talenta Labs in August 2017.

On Italian television, Brazilian football legend Roberto Carlos steps up to the ball and delivers his trademark free kick. It’s not a rerun of his long, curving 1997 Tournoi de France masterpiece — it’s a commercial for an online sports gambling company, Planetwin365, which has become a household name in Italy since launching a decade ago. Verder lezen

AD | ‘Gokwinsten witgewassen op Curaçao’

Deze winsten werden vervolgens witgewassen via verschillende lege vennootschappen, waarvan de meeste op Curaçao gevestigd blijken te zijn

Willemstad – De Italiaanse maffia heeft via verschillende lege vennootschappen op Curaçao winsten uit online gokbedrijven witgewassen. De goksites stonden geregistreerd op Malta. Dat berichtte de Maltese site voor onderzoeksjournalistiek The Shift News onlangs naar aanleiding van de arrestatie van twee kopstukken van de maffiabende ‘Ndrangheta in het Italiaanse Reggio Calabria. Verder lezen

DolfijnFM | Italiaanse justitie zit ook op Curaçao gevestigd bedrijf op de hielen

Planetwin365 is owned and licensed by Startech Media N.V., Curacao, under Master Gaming Licence #5536/JAZ van E-management van Herman Behr |  Coaching 2014

De Italiaanse politie heeft twee mannen aangehouden in verband met e-gaming-bedrijven in Malta. Volgens justitie hebben zij meer dan 2 miljard gulden van Malta naar Curaçao verplaatst. Verder lezen

TSN | Further arrests in anti-mafia probe involving Malta-based gaming firms

Jurgen Balzan | The Shift News

The mafia set up a multinational illegal betting ring, moving more than €1 billion euro from Malta to Curacao, passing through the Virgin Islands and the Seychelles.

Two men who lead ‘Ndrangheta clans linked to Malta-based gaming firms have been arrested in Reggio Calabria, according to an announcement by the Italian authorities. Verder lezen