In het onderzoek Galassia is de Oostenrijkse bookmaker SKS365 verdacht maar ook het fonds Ramphastos Investments dat SKS365 in augustus 2016 kocht. Ramphastos Investments wordt beheerd en bestuurd door United Trust van Gregory Elias
NIJMEGEN – Het investeringsbedrijf van de Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn ontkent beschuldigingen van maffiapraktijken. Volgens de Italiaanse justitie heeft hij samen met twee andere Nederlanders het witwassen van geld mogelijk gemaakt. Verder lezen
Tom Wouda en Valentijn Koningsberger
Boekhoorn kocht met zijn Ramphastos (directie United Trust N.V. op Curacao) in 2016 de meerderheid van de aandelen van sportbetting bedrijf SKS365,
Mamma mia! Het houdt niet op, niet vanzelf voor miljardair Marcel Boekhoorn. Zijn investeringsmaatschappij Ramphastos wordt meegezogen in een onderzoek van de openbaar aanklager van de Italiaanse regio Calabrië. De Italianen zijn van mening dat er onregelmatigheden zijn geweest bij de acquisitie van het Italiaanse softwarebedrijf Talenta Labs Srl door onder meer Ramphastos Investments in 2017. Verder lezen
(UPDATE6)
Doelwit van het onderzoek is de Tegano-familie die in de illegale (online) goksector in Italië en het buitenland een omzet van 4,5 miljard euro zou hebben gedraaid. Invallen en inbeslagnames in Malta, Oostenrijk, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Isle of Man, Nederland, Curaçao, Servië, Albanië en Spanje. | CalvinAyre
De Nederlandse ondernemer en investeerder Marcel Boekhoorn is volgens Italiaanse media één van 51 verdachten in een gok- en witwasonderzoek dat raakt aan de Calebrese tak van de maffia: de ‘Ndrangheta. Het onderzoek wordt gedaan door de Guardia di Finanza (de Italiaanse FIOD) vanuit Reggio Calabria onder leiding van de anti-maffia-afdeling van justitie in Reggio. Verder lezen
Updated to include SKS365’s response
SKS365 is already at the centre of an anti-mafia probe linked to money laundering. | CalvinAyre
Italian police have accused scandal-stricken online gambling company SKS365, registered in Malta, of evading €124 million in taxes. Verder lezen
Geplaatst in _Curacao, Algemeen nieuws, Bron, Classificatie, Dossier Ramphastos, Dossiers, Economie, Financiele sector, Goksector
‘Ik krijg er nog steeds kippenvel van’ |
Lorenzo Bagnoli, Matteo Civillini en Coen van de Ven
Napels. In Zuid-Italië is Planetwin365 een bekende merknaam in het straatbeeld. © Ivan Muller
Miljardair Marcel Boekhoorn investeert behalve in Hema-worsten en pandaberen ook in Italiaanse gokbedrijven. Maar binnen die bedrijven werd innig samengewerkt met de maffia. Pas na politie-invallen verdween die invloed. Verder lezen
Ramphastos acquired SKS365, Planetwin365’s parent company, through transactions in August 2016 and November 2017. The Dutch investment fund purchased a majority stake in Talenta Labs in August 2017.
On Italian television, Brazilian football legend Roberto Carlos steps up to the ball and delivers his trademark free kick. It’s not a rerun of his long, curving 1997 Tournoi de France masterpiece — it’s a commercial for an online sports gambling company, Planetwin365, which has become a household name in Italy since launching a decade ago. Verder lezen
Deze winsten werden vervolgens witgewassen via verschillende lege vennootschappen, waarvan de meeste op Curaçao gevestigd blijken te zijn
Willemstad – De Italiaanse maffia heeft via verschillende lege vennootschappen op Curaçao winsten uit online gokbedrijven witgewassen. De goksites stonden geregistreerd op Malta. Dat berichtte de Maltese site voor onderzoeksjournalistiek The Shift News onlangs naar aanleiding van de arrestatie van twee kopstukken van de maffiabende ‘Ndrangheta in het Italiaanse Reggio Calabria. Verder lezen
Planetwin365 is owned and licensed by Startech Media N.V., Curacao, under Master Gaming Licence #5536/JAZ van E-management van Herman Behr | Coaching 2014
De Italiaanse politie heeft twee mannen aangehouden in verband met e-gaming-bedrijven in Malta. Volgens justitie hebben zij meer dan 2 miljard gulden van Malta naar Curaçao verplaatst. Verder lezen
Geplaatst in _Curacao, Classificatie, Dossier Ramphastos, Dossiers, Economie, Financiele sector, Goksector, Politie & Justitie
Jurgen Balzan | The Shift News
The mafia set up a multinational illegal betting ring, moving more than €1 billion euro from Malta to Curacao, passing through the Virgin Islands and the Seychelles.
Two men who lead ‘Ndrangheta clans linked to Malta-based gaming firms have been arrested in Reggio Calabria, according to an announcement by the Italian authorities. Verder lezen
Knipsel brengt regelmatig misstanden aan het licht met de nodige bewijzen en onderbouwing. Als je de analytische blogs en naschriften van KKC waardeert kan je ons helpen dit nieuwsforum mogelijk te blijven maken. Een donatie helpt onafhankelijke onderzoeksjournalistiek op de eilanden in stand te houden. Uw steun zorgt dat wij kunnen doorgaan met dit werk. Masha danki!
Vragen over doneren? Kijk hier voor meer informatie.
