Categoriearchief: Dossier IFG

AntilliaansDagblad | Vier prioriteiten president CBCS

Het nieuwe prioriteitenbeleid van Richard Doornbosch, president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)

Willemstad – Richard Doornbosch, de president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft voor zichzelf vier prioriteiten gesteld toen hij ruim twee maanden geleden bij de CBCS begon. Verder lezen

Accountantweek | Opnieuw tuchtzaak in witwaszaak van 320 miljoen

Michiel Satink – Accountantweek

Tweede tuchtklacht tegen de accountant, ingediend door het Openbaar Ministerie

Is het op verzoek van een klant verwijderen van het woordje ‘concept’ bij een jaarrekening voldoende om een tuchtzaak te beginnen? Verder lezen

Accountancy | Financial Times: ‘KPMG verzweeg eigen rol in Wirecard-fraude’

Wirecard is o.a aandeelhouder in Direx N.V. op Curacao. Wirecard verzorgde op Curacao veel online gambling transacties voor gaming licentiehouders. Het ziet ernaar uit dat witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard | FT

Volgens de Financial Times heeft KPMG een dubbele rol gespeeld bij Wirecard. Het kantoor ontdekte niet alleen het boekhoudschandaal, maar was ook controlerend accountant van een fonds dat mogelijk is gebruikt om geld weg te sluizen. Verder lezen

FD | Felle kritiek KPMG op EY over fraudeonderzoek Wirecard

Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad

Jan Marsalek, de voormalige operationeel directeur van Wirecard, is sinds juni onvindbaar en wordt gezocht door Interpol. Verdenking witwassen inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites belangrijkste inkomstenbron. Wirecard verzorgt op Curacao o.a. online gambling transacties en opereert diverse offshore online gaming websites | Foto: Sascha Steinbach/ANP

Accountantskantoor KPMG heeft felle kritiek geuit op EY, de huisaccountant van betaalbedrijf Wirecard. Volgens KPMG heeft EY verkeerd gereageerd op een klokkenluidersmelding van een van haar eigen werknemers. Verder lezen

Investico | 80% Nederlandse witwasmeldingen verdwijnt in de la

Anouk Kootstra en Karlijn Kuijpers | FINcen files

FIU doet op meeste meldingen enkel een geautomatiseerde check

Meldingen van verdachte betalingen zoals de afgelopen dagen zijn onthuld vanuit een lek in de Amerikaanse FinCEN Files, belanden in Nederland vrijwel ongezien in een la. Acht op de tien witwasmeldingen van banken wordt hier nauwelijks bekeken, blijkt uit cijfers die Investico opvroeg. Verder lezen

Nu.cw | ‘Witwaswet heeft grote gevolgen voor de BES-eilanden’

‘Witwaswet heeft grote gevolgen voor de BES-eilanden’

De nieuw in te voeren witwaswet heeft grote gevolgen voor de BES-eilanden. Dat zegt blogger en hoofdredacteur Nardy Cramm van Knipselkrant Curaçao. Verder lezen

Accountant | Tandeloze waakhonden

Opinie Ferdinand Elfers en Jochen Pierk

Verdenking witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Wirecard verzorgt op Curacao o.a. online gambling transacties en opereert diverse offshore online gaming websites

De Wirecard-zaak heeft ook het falen van de toezichthoudende autoriteiten aan het licht gebracht. Reden voor de Europese wetgevers om het inefficiënte Europese handhavingssysteem te hervormen, aldus Ferdinand Elfers en Jochen Pierk. Verder lezen

AntilliaansDagblad | Licentiegeld online gaming verdubbeld

Volgens Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) telt Curaçao in totaal zeven masterlicentiehouders met meer dan 1000 sublicenties, maar de sector zelf geeft aan dat het er vijf zijn. Offshore online gaming sector moet per 1 oktober meer bijdragen aan Landskas | Persbureau Curacao

Willemstad – Masterlicentiehouders op Curaçao voor zogeheten buitengaatse hazardspelen (online gaming) moeten voortaan 240.000 gulden per jaar betalen voor hun vergunning. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de huidige 120.000 gulden. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Witwaswalhalla

Over diepgewortelde corruptie | update 7 oktober 2020
Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

IFG ‘koopman’ Gregory Edward Elias (67) blijkt de ongekroonde koning van het grootste offshore online gambling en witwasnetwerk ter wereld | United Trust

WILLEMSTAD – Want The Truth? The Whole Truth and Nothing but The Truth? Do not ask Gregory Elias. The Godfather van illegaal en ongereguleerd offshore online gaming weet niet alleen onder ede met een stalen gezicht het bevolking van Curacao en Sint Maarten te misleiden over zijn core business, maar ook het ganse Nederlandse volk, de Tweede Kamer én de Nederlandse media. De intelligente, ingetogen en welbespraakte corporate lawyer blijkt echter niemand minder dan ‘s werelds machtigste witwasarchitect. Dat blijkt uit onderzoek van uw Koninkrijksbelangen-blogger, in samenwerking met onafhankelijke onderzoeksjournalisten bij de BBC en de New York Times. Verder lezen

Knack | FinCEN Files: federaal parket onderzoekt Venezuela-dossier

Kristof Clerix | Knack.be

© ICIJ / Alicia Tatone – BuzzFeed News

Venezuela gaat gebukt onder een van de ernstigste humanitaire crises ter wereld. De inflatie in het Latijns-Amerikaanse land is volledig uit de hand gelopen en de olie-industrie, die ooit de economie aanwakkerde, ligt in puin. Een op de drie Venezolanen heeft niet genoeg te eten en ongeveer vijf miljoen Venezolanen zijn het land ontvlucht. Verder lezen

Interview | Jubileum: 25 jaar Grupo di Sòpi

Grupo di Sòpi wordt opinieplatform | Hennie Harinck

Woordvoerder Erwin Rafaëla (links) en oprichter Raymond Begina van de Grupo di Sòpi | FOTO GRUPO DI SOPI

Praatgroep Grupo di Sòpi bestaat vijfentwintig jaar. Het is een veelbesproken, zelfs omstreden groep die tot nog toe in de luwte bleef maar na een kwart eeuw naar buiten treedt onder het motto: ‘We moeten praten. Niet over elkaar maar mét elkaar’. Verder lezen

Antilliaans Dagblad | ‘Herpositionering financiële sector’

onlangs kwamen er vanuit de Centrale Bank in Willemstad verontrustende geluiden, dat de aanstaande top van de CBCS, met Richard Doornbosch als nieuwe president, ‘geen toekomst’ zou zien in het Curaçaose financiële dienstencentrum.

Willemstad – De internationale financiële dienstverleningssector van Curaçao zit al enkele jaren in de hoek waar de klappen vallen, vooral door druk van buitenaf, maar was vorig jaar nog altijd goed voor 185 miljoen gulden aan opbrengsten. Verder lezen

FD | De nederlaag van een zakenbank

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad

Van ambassade voor het bedrijfsleven tot kleine Benelux-bank

Het is een drukte van jewelste bij het Van der Valk-hotel in Nootdorp. Op de parkeerplaats is nauwelijks ruimte. Audi’s en BMW’s staan er schots en scheef en op onmogelijke plaatsen. De ‘top 100’ van ABN Amro is er samengekomen voor een tweedaagse conferentie over de toekomstplannen van de bank. De stemming is verwachtingsvol. Verder lezen

RO | Curaçao en Sint Maarten komen vooralsnog niet in aanmerking voor nieuwe leningen

Met tweede en derde tranche voorwaarden

De Rijksministerraad beslist op 1 september verder

Den Haag – Curaçao en Sint Maarten hebben nog niet aan de voorwaarden van de eerste verstrekte tweede tranche aan coronaleningen voldaan en komen daarom vooralsnog niet in aanmerking voor de derde tranche. Dat is vandaag in de Rijksministerraad vastgesteld. Verder lezen

NRC | Jan Marsalek is nu ‘wanted person’

Erik van der Walle

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. Het ziet ernaar uit dat witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Daarnaast zijn er twijfels over de juistheid van de controle van Wirecard jaarrekeningen door accountant EY

Wirecard Duitsland heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de gevluchte bestuurder van Wirecard, Jan Marsalek. Verder lezen

Telegraaf | Eerste slachtoffers bizarre fraude Wirecard in actie

VEB sleept accountant EY voor de rechter | Ruben EG

Verdenking witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Zij verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. Ook rol voor brievenbus firma Wirecard Netherlands

Het boekhoudschandaal bij de Duitse betalingsverwerker Wirecard verandert steeds meer in een wel erg vergezocht scenario van een spannende Netflix-serie. Beleggersclub VEB is de eerste gedupeerde die naar de rechter stapt. Verder lezen

Telegraaf | VEB sleept EY voor de rechter om Wirecard

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. Het ziet ernaar uit dat witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron was van Wirecard. Daarnaast zijn er twijfels over de juistheid van de controle van Wirecard jaarrekeningen door accountant EY | FT

STUTTGART – Beleggersvereniging European Investors-VEB heeft EY gedagvaard voor de rol van de accountant in bij de ineenstorting van Wirecard. De VEB eist schadevergoedingen voor beleggers. Verder lezen

DolfijnFM | Regering gebruikt verkeerde data voor consultancy-tarieven

Met tarievenlijst Rhuggenaath norm consultancy

organisatieadviseur Michiel van der Veur | Persbureau Curacao

De regering Rhuggenaath gebruikt verkeerde gegevens bij de vaststelling van nieuwe consultancytarieven. Dat zegt organisatieadviseur Michiel van der Veur. Verder lezen

FD | Witwascontroles monden uit in juridische strijd om bankrekening

Eva Rooijers | Financieel Dagblad

Saunaclub tot opticien vecht gesloten bankrekening aan

De strengere witwasaanpak van banken leidt tot juridisch getouwtrek over het behoud van bankrekeningen. Financiële instellingen nemen veel te lichtvaardig afscheid van klanten, zeggen advocaten tegen het FD. Banken stellen dat ze aan hun wettelijke plicht voldoen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. En dat ze daarbij zorgvuldig te werk gaan. Verder lezen

Curacao.nu | Doornbosch beëdigd als president Centrale Bank Curaçao

Persbureau Curacao

Richard Doornbosch (1973) is een monetair econoom met meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector, internationale organisaties en publiek bestuur.

Richard Doornbosch heeft gisteren de ambtseed afgelegd als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De benoeming volgt op de aanbeveling die de Raad van Commissarissen deed aan de Vermogensgerechtigden om Doornbosch als president te benoemen. Verder lezen

PB | Beëdiging CBCS-president Richard Doornbosch

Met de aanstelling van de heer Doornbosch is de Raad van Bestuur van de CBCS weer voltallig | Persbureau Curacao

Willemstad/Philipsburg – Op 7 augustus 2020 heeft de heer drs. R.A. (Richard) Doornbosch ten overstaan van de waarnemend gouverneurs van Sint Maarten en Curaçao,d e ambtseed afgelegd als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Verder lezen

CC | CBCS-president sworn in

The appointment of Mr. Doornbosch follows from the recommendation by the CBCS Board of Supervisory Directors to the Entitled Asset holders on March 11 this year, to nominate Mr. Doornbosch as president.

WILLEMSTAD – On August 7, 2020, Mr. R.A. (Richard) Doornbosch was sworn in as President of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), as he took the oath of office before the Acting Governors of Sint Maarten and Curaçao. Verder lezen

FD | Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen in witwasonderzoek

Johan Leupen, Eva Rooijers | Finanicieel Dagblad

Persoonlijke verantwoordelijkheid is moeilijk te bewijzen. Daardoor gingen individuele bankiers eerder vaak vrijuit.Foto: Getty Images, beeldbewerking: FD studio

In het kort

  • Er ligt zware druk op het OM om deze keer wel personen te vervolgen en niet alleen te schikken.
  • Maar persoonlijke verantwoordelijkheid van bestuurders is in dit soort zaken vaak lastig te bewijzen.
  • Het OM-faalde in veel eerder zaken.

Verder lezen

Oud-notaris Gerard Smeets overleden | Antilliaans Dagblad

Notaris Antonius A.G. Smeets | Foto Smeets Thessseling en van Bokhorts advocaten

Willemstad – Oud-notaris Gerard Smeets is op dinsdag 28 juli op 78-jarige leeftijd overleden. Dat wordt door de familie bekendgemaakt. ,,Als notaris op Curaçao was Smeets een scherpzinnig vakman en tegelijk enorm mensgericht. Met name in de familiepraktijk wilde hij maatwerk leveren, dat tegemoetkwam aan de persoonlijke situatie en de wensen van de cliënt. Verder lezen

Ingezonden | Gerard was een goed mens en groot man

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Gregory Elias aan het woord. Verder lezen

‘Deel eisen NL nadelig’ | Antilliaans Dagblad

Met documenten voorwaarden coronalening 3e tranche

CBCS-top: Voorwaarden, maar wel gericht op duurzame aanpak | Antilliaans Dagblad

Willemstad – ,,Het verbinden van financiële steun aan structurele hervormingen is in beginsel niet onredelijk. De huidige voorwaarden die de Rijksministerraad heeft opgelegd, pakken onze macro-economische zwakheden echter niet op een duurzame wijze aan.” Verder lezen

Antilliaans Dagblad | Martha verdedigt Alex Saab

Omstreden Curacaose jurist behartigt belangen Venezolaans narco-regime | Extra

Willemstad – De op Curaçao geboren jurist Rutsel Martha is volgens het Colombiaanse dagblad El Tiempo door de Venezolaanse president Nicolás Maduro ingehuurd om Alex Saab bij te staan. De Colombiaanse zakenman werd op 12 juni gearresteerd in Kaapverdië op verzoek van de Verenigde Staten (VS) die hem ervan verdenken president Maduro te hebben geholpen bij het sluiten van een deal met Iran. Verder lezen

Antilliaans Dagblad | Doorlichting financiële sector

‘Door een externe onafhankelijke partij’ | Extra

Willemstad – Doorlichting van de financiële sector van de Caribische landen van het Koninkrijk en doorlichting van het stelsel van toezicht. Dat maakt deel uit van het pakket voorwaarden dat staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties voorlegt aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten en verbindt aan verder financiële noodsteun in het kader van de coronacrisis. Verder lezen

Curacao.nu | Voormalig premier Ys: er moet nog wel wat geschaafd worden aan de Rijkswet

Persbureau Curacao

Voormalig premier Etienne Ys over doorlichting financieel | Persbureau Curacao

Voormalig premier Etienne Ys vindt het initiatief om te komen tot een Caribische Hervormingsentiteit in de huidige situatie als gevolg van Corona zeer welkom. De landen zijn hard getroffen door Covid19 en het behoeft volgens Ys geen betoog dat het zonder externe financiering een onmogelijke klus wordt om op eigen kracht zich binnen afzienbare tijd te herstellen. Verder lezen

Telegraaf | Brussel broedt op aanpak Nederlands ’belastingparadijs’

Ruud Mikkers

Brussel broedt op aanpak Nederlands ’belastingparadijs’

De Europese Commissie zoekt naar een manier om belastingparadijzen aan te pakken. Normaal zouden gekende fiscale vrijhavens, zoals Nederland, hun veto tegen zulke plannen aanspreken. Maar Brussel werkt aan een sluipweg. Verder lezen