Categoriearchief: Dossier ABN AMRO

FD | Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen in witwasonderzoek

Johan Leupen, Eva Rooijers | Finanicieel Dagblad

Persoonlijke verantwoordelijkheid is moeilijk te bewijzen. Daardoor gingen individuele bankiers eerder vaak vrijuit.Foto: Getty Images, beeldbewerking: FD studio

In het kort

  • Er ligt zware druk op het OM om deze keer wel personen te vervolgen en niet alleen te schikken.
  • Maar persoonlijke verantwoordelijkheid van bestuurders is in dit soort zaken vaak lastig te bewijzen.
  • Het OM-faalde in veel eerder zaken.

Verder lezen

CDA | Wirecard auditors say ‘elaborate’ fraud led to missing billions

By China Daily Asia, Bloomberg and Reuters

‘We geloven dat het witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron is van Wirecard’. ‘Een aantal particuliere beleggers hebben zich gemeld voor een procedure tegen Wirecards huisaccountant EY. Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties.

Wirecard AG’s long-time auditors, Ernst & Young, accused their client of “an elaborate and sophisticated fraud” that allowed more than US$2 billion to go missing. Verder lezen

FD | Harde val Wirecard treft ook toezichthouder, accountant en analisten

Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. ‘We geloven dat het witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron is van Wirecard’. ‘Een aantal particuliere beleggers hebben zich gemeld voor een procedure tegen Wirecards huisaccountant EY.

De ondergang van Wirecard heeft veel op zijn kop gezet. In een week tijd ging het bedrijf van beurslieveling op de Duitse hoofdindex DAX naar een faillissement. Geluiden dat de winstcijfers van het bedrijf niet konden kloppen waren er al jaren. Tot een val kwam het pas vorige week met het bericht dat accountant EY €1,9 mrd niet kon vinden. Medio april van dit jaar kostte een aandeel Wirecard nog €128. Vrijdag sloot het op €1,28. Verder lezen

Volkskrant | Hoe Wirecard, de lieveling van de Duitse economie, ineenstortte toen 2 miljard ‘zoek’ bleek

Reconstructie – De val van Wirecard | Sterre Lindhout

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. ‘We geloven dat het witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron is van Wirecard’. ‘Een aantal particuliere beleggers hebben zich gemeld voor een procedure tegen Wirecards huisaccountant EY | EPA

Het is het grootste financiële schandaal in de recente Duitse geschiedenis, de ondergang van Wirecard. 2 miljard euro blijkt ‘zoek’, wat het einde betekent van het zo succesvol lijkende fintechbedrijf. Een reconstructie. Verder lezen

NOS | Duitse minister wil strenger toezicht na Wirecard-fiasco

Anne Stevenson-Yang van J Capital is een van de weinige analisten die het bedrijf al langer als schroot beoordeelden. ‘We geloven dat het witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron is van Wirecard’. Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties.

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz heeft naar aanleiding van het faillissement van betaaldienst Wirecard strenger toezicht op financiële markten aangekondigd. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Waar zijn de miljarden van Curacao?

Grootschalige belastingfraude & illegale licentiehandel | Update 23/6/2020
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Een van de ‘Untouchables’ casinokoning Rodolfo ‘Rudy’ Pizziolo | Foto Amigoe

WILLEMSTAD/DEN HAAG – Aan gamingbelasting zou het ministerie van financiën per jaar nafls 784.000.000 tot 1.140.000.000 winstbelasting moeten ontvangen. Deze fraaie cijfers zijn exclusief gaming licentiefees van rond nafls 1.000.000.000 aan het ministerie van justitie. Waar is dat geld? Laten we eens kijken in de wereld van online gambling op Curaçao. Een schokkende onthulling van jarenlange onderlinge afspraken, waarin het hele Koninkrijk der Nederlanden een machtige rol speelt. Het zou mooi zijn in deze tijd van Corona aan te wenden om minder afhankelijk te hoeven zijn van Nederland door deugdelijk bestuur en rechtshandhaving beter te waarborgen. Verder lezen

FD | Zalm kreeg als topman ABN Amro twee keer reprimande

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh | Financieel Dagblad

Dat blijkt uit het vandaag verschenen boek De Staatsbank, ABN Amro klem tussen ambtenaren en bankiers van FD-journalisten Ivo Bökkerink en Pieter Couwenbergh, dat de gebeurtenissen na de nationalisatie van de bank in 2008 reconstrueert | ANP

Gerrit Zalm is als bestuursvoorzitter van ABN Amro twee keer berispt door zijn raad van commissarissen (rvc). Met de tik op de vingers willen de toezichthouders het in hun ogen eigenzinnige gedrag van de topman corrigeren. Een dergelijke aanpak is vrij uitzonderlijk, zeggen governance-experts. Verder lezen

FD | Top ABN Amro herhaaldelijk aangesproken op witwasproblemen

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh

Commissarissen hebben hier recent over getuigd in het lopende onderzoek naar mogelijke overtredingen van de witwaswetgeving door ABN Amro | ANP

De raad van commissarissen van ABN Amro heeft in 2015 en 2016 het toenmalig bestuur onder leiding van Gerrit Zalm herhaaldelijk en met klem gewaarschuwd dat compliance-problemen, zoals die bij de controle op witwassen, niet voortvarend genoeg werden opgelost. Verder lezen

Telegraaf | Opnieuw inval bij ABN Amro in Frankfurt

3 maanden na inval bij ABN in Frankfurt om dividendstrippen | ANP

FRANKFURT (DFT/ANP) – De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend binnengevallen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Goksector too big to fail?

Narcostaat vs rechtsstaat | Bijgewerkt op 13 maart 2020
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

..or too big to jail? | OM baas Gerrit van der Burg | ANP

WILLEMSTAD – “Als er iets gebeurd met de goksector, dondert het hele Nederlandse financiële stelsel in elkaar.” Oktober 2012. Interim kabinet Stanley Betrian was zojuist ingezworen, de kersverse minister van Financiën Jose Jardim informeerde de toenmalige Veiligheidsdienst interim Micheal Romer over de symbiotische Koninkrijksbelangen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Politcus Helmin Wiels was op dat moment een insider en vormde vanwege zijn kennis en bereik een groot gevaar voor de offshore online gamingsector. Verder lezen

Knack | CumEx-schandaal: wat weet u over ‘de grootste belastingzwendel in de Europese geschiedenis’?

Bart Vereecke | redacteur MoneyTalk en Trends/Knack

© dinoillustrations.com

Voor wie gelooft in de herverdelende rol van belastingen, is het CumEx-schandaal een slag in het gezicht. Terwijl het eerste proces loopt, zijn er sterke vermoedens dat de wanpraktijken gewoon voortgaan. Verder lezen

FD | Met miljoenenboetes kan Deutsche Bank hoofdpijndossier sluiten

Gerben van der Marel | Financieel Dagblad

Een voormalige dochteronderneming van Deutsche Bank, Regula Limited op de Maagdeneilanden, speelde een belangrijke rol met ongeveer 900 klanten.

Deutsche Bank is een boete van €5 mln opgelegd wegens zwak toezicht op mogelijke onregelmatigheden. Daarnaast moet de bank €10 mln betalen als sanctie voor investeringen in de compliance die de bank onterecht had uitgespaard. Dat heeft de bank vrijdag bekend gemaakt. Verder lezen

NRC | Witwassen blijft worstelen voor bank

Fout geld – Wat mag de samenleving verwachten van banken bij de
bestrijding van witwassen en corruptie? | Esther Rosenberg + Jeroen Wester

Kantoor van ABN Amro in Amsterdam. Het OM onderzoekt zeven zaken met verdachte transacties die de bank doorliet. Foto Piroschka van de Wouw/Reuters

Weer ophef over fout geld aan de Zuidas, weer onrust over vermeende zwaktes bij de controles die banken uitvoeren op hun klanten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt in totaal zeven zaken bij ABN Amro, bleek uit onderzoek door NRC. De bank doet niet genoeg tegen het voorkomen van witwassen. Verder lezen

NRC | Die verdachte miljoenen deden bij ABN Amro geen lampje branden

Esther Rosenberg Jeroen Wester

ABN AMRO slaapt bij witwassen | Illustratie Roland Blokhuizen – Rik van Schagen

Witwassen ABN Amro zag jarenlang niet dat kapitale bedragen van de corrupte Braziliaanse bouwgigant Odebrecht door de bank vloeiden. Detectiesystemen schieten tekort. Ook bij andere banken. Verder lezen

NU | Waarom gaan banken steeds de mist in met het toezicht op witwassen?

De Nederlandse opsporingsdiensten kampen met capaciteitsproblemen.

Deze week werd bekend dat er niet alleen een onderzoek naar ABN AMRO is gestart voor het verzaken van het naleven van witwasregels. Er is ook een kans dat ING-bankiers alsnog voor de rechter moeten verschijnen. Hoe groot is het probleem van financiële criminaliteit eigenlijk, en wat gaat er mis met het toezicht erop? Verder lezen

FD | Waarom staan de witwasproblemen bij banken nu in de schijnwerpers?

‘Om de vijf jaar zijn er incidenten, die leiden tot ophef, waarop grote woorden volgen over een harde aanpak.’ Vaak was het holle retoriek, stelt Hoogenboom | Beeld FD

Slechts twee regels lang was het persbericht dat ABN Amro donderdagochtend de wereld in zond. Maar die twee regels waren voldoende om de beurswaarde in een dag met meer dan €2 mrd te decimeren. Dat is het effect dat een OM-onderzoek naar het schenden van witwasregels tegenwoordig heeft. Verder lezen

Telegraaf | ’Boete ABN Amro mogelijk 200 miljoen euro’

De analisten merken op dat er nog te weinig informatie over de zaak is om te gissen over hoe ernstig het handelen van ABN Amro eigenlijk was.

Amsterdam – ABN Amro kan een boete tot 200 miljoen euro van het Openbaar Ministerie krijgen als het onderzoek van Justitie serieuze misstanden aantoont bij de bank. Dat schrijven analisten bij KBC Securities in een rapport. Verder lezen

Volkskrant | Krijgt ABN Amro nu een megaboete à la ING?

Koen Haegens

“Onderzoekers schatten dat in Nederland jaarlijks 16 miljard euro wordt witgewassen. Het wordt steeds duidelijker dat dit de financiële kurk is waar de zware criminaliteit, waaronder de drugsmaffia, op drijft” | ANP

Na de recordschikking van 775 miljoen euro met ING doet het Openbaar Ministerie nu ook witwasonderzoek naar ABN Amro. Wat is er aan de hand bij de staatsbank? Verder lezen

NOS | OM onderzoekt ABN Amro vanwege witwassen

Kees van Dijkhuizen (ABN Amro) ANP

Het Openbaar Ministerie doet een strafrechtelijk onderzoek bij ABN Amro om witwassen en de financiering van terrorisme. De bank doet geen mededelingen waar de zaak precies over gaat. Wel zegt ABN Amro volledig mee te werken aan het onderzoek. Verder lezen

Reuters | ABN Amro faces money laundering investigation

Bart H. Meijer

ABN AMRO headquarters in Amsterdam | REUTERS/Piroschka van de Wouw

AMSTERDAM (Reuters) – Dutch prosecutors are investigating alleged money laundering at ABN Amro (ABNd.AS), one of the largest banks in the Netherlands, saying they suspect the lender had failed to report or probe suspicious transactions for years. Verder lezen

FD | DNB geeft ABN Amro tik op vingers om falende witwascontrole

Eva Rooijers Saskia Jonker | Financieel Dagblad

ABN AMRO Bank | Bloomberg

ABN Amro heeft zijn witwascontrole niet op orde. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de bank een tik op de vingers gegeven omdat vijf miljoen particuliere klanten beter en sneller moeten worden gescreend op verdachte activiteiten. ABN Amro weet nu bijvoorbeeld niet altijd waar de klant zijn rekening voor gebruikt. De bank hangt daarom een boete boven het hoofd. Verder lezen

NOS | ABN Amro moet alle particuliere klanten doorlichten

De Nederlandse Staat heeft 56 procent van de aandelen van ABN Amro. “Onze dossiers, daar is men ontevreden over, die moeten we op orde brengen” | ANP

ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder wil dat de bank financiële criminaliteit onder klanten, waaronder witwassen, beter gaat opsporen. Verder lezen

LC | Baas van OM Noord-Nederland naar Functioneel Parket

Daarvoor was Schram de baas van het OM op Curaçao.

Guus Schram (50), hoofdofficier van het parket Noord-Nederland, maakt de overstap naar het Functioneel Parket. Verder lezen

FD | ABN Amro zag riskante klanten uit Panama Papers over het hoofd

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Mailwisseling_desktop

De steenrijke en omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz bleven onopgemerkt door de compliance-afdeling van ABN. Op de witwasconferentie Flying Money in de Rode Hoed in Amsterdam meldde een compliancemanager van ABN Amro vorige maand met enige trots hoeveel energie zijn bank stak in het onderzoek van zijn klantenbestand naar aanleiding van de Panama Papers. Verder lezen

FD | ABN Amro financiert omstreden diamantair via brievenbussen

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

ABN Amro financiert omstreden diamantair via brievenbussen

ABN Amro leent tientallen miljoenen dollars uit aan brievenbusmaatschappijen op de Britse Maagdeneilanden van de omstreden diamanthandelaar Daniel Steinmetz. De bank heeft nog dit jaar een grote lening aan zijn bedrijvengroep Diacore verlengd, blijkt uit nieuw gelekte Panama Papers en interne e-mails van de bank. Verder lezen

Opinie | Via het nieuwe seizoen van Narcos bereikt koloniale geschiedenis de Nederlandse beeldbuizen

Opinie Sheila Sitalsing | Volkskrant

De Curacaose economie is zo afhankelijk van witwassers die er hun contanten parkeren, dat het verboden is iemand te arresteren in of nabij een bank.

Vrijdag zette Netflix seizoen 3 online van de serie Narcos, die min of meer waarheidsgetrouw – met hier en daar een verfraaiing en een dichterlijke vrijheid – het verhaal vertelt van de Colombiaanse drugskartels. Hun invloed reikte ver, ze zaaiden terreur en wreedheid in Latijns Amerika, ze wisten diverse overheden in te corrumperen en talloze bankiers en advocaten wereldwijd te verleiden tot een afdaling naar de onderwereld. Verder lezen