Categoriearchief: Dossier Luanda Leaks

FD | Trustkantoor bleef toch diensten verlenen aan omstreden Dos Santos

Geplaatst op 1 maart 2020door | Een reactie plaatsen

Gaby de Groot | Financieel Dagblad

Rechtbank: aannemelijk dat strenger toezicht van DNB mede heeft meegespeeld bij het beëindigen door United Trust van de klantrelatie met Dos Santos. Volgens United vallen de diensten die na 2016 zijn verleend, niet onder de Wet toezicht trustkantoren.

United Trust verleende tot in 2018 diensten aan een vennootschap gelinkt aan Isabel dos Santos, de omstreden dochter van de voormalige president van Angola. Twee jaar daarvoor stopte het trustkantoor met het beschikbaar stellen van een adres en het leveren van bestuurders, maar zag het geen probleem in het verlenen van administratieve diensten. Verder lezen →

Een reactie plaatsen

Geplaatst in _Curacao, _Nederland, Bron, Classificatie, Dossier IFG, Dossier Luanda Leaks, Dossiers, Economie, Financieele Dagblad, Financiele sector, Goksector, Politie & Justitie

FD | Trustkantoor verliest kort geding tegen het FD

Geplaatst op 29 februari 2020door | 2 reacties

Het is volgens de rechter oa. aannemelijk dat strenger toezicht van DNB mede heeft meegespeeld bij het beëindigen door United Trust van de klantrelatie met Dos Santos.

United Trust heeft een kort geding dat het trustkantoor tegen Het Financieele Dagblad had aangespannen verloren. De rechter oordeelde deze week dat een publicatie uit de Luanda Leaks niet onrechtmatig was. In het artikel ‘Bv’s Dos Santos duiken onder de radar’ beschreef het FD hoe bv’s van Isabel dos Santos, de dochter van de voormalige president van Angola, verhuisden naar steeds andere trustkantoren.

Verder lezen →

2 reacties

Geplaatst in _Curacao, _Nederland, Bron, Classificatie, Dossier IFG, Dossier Luanda Leaks, Dossiers, Economie, Financieele Dagblad, Financiele sector, Politie & Justitie

NRC | Van corruptie beschuldigde Dos Santos formeel verdachte

Geplaatst op 28 januari 2020door | Een reactie plaatsen

Dylan Metselaar

Isabel dos Santos in Portugal in 2015. Foto Fernando Veludo/AFP

Angola Zakenvrouw en voormalig presidentsdochter Isabel dos Santos wordt door de Angolese justitie verdacht van fraude met overheidsgeld, verduistering en witwassen. Verder lezen →

Een reactie plaatsen

Geplaatst in _Internationaal, Bron, Classificatie, Dossier Luanda Leaks, Dossiers, NRC Handelsblad

NU | Isabel dos Santos: hardwerkende zakenvrouw of corrupte presidentsdochter?

Geplaatst op 26 januari 2020door | Een reactie plaatsen

Isabel dos Santos: hardwerkende zakenvrouw of corrupte presidentsdochter?

De ‘rijkste vrouw van Afrika’ is aangeklaagd voor witwassen, verduistering en fraude met overheidsgeld. Via Nederlandse brievenbusmaatschappijen zou ze honderden miljoenen euro’s hebben weggesluisd uit Angola. Een profiel van Isabel dos Santos. Verder lezen →

Een reactie plaatsen

Geplaatst in _Curacao, _Nederland, Bron, Classificatie, Dossier Luanda Leaks, Dossiers, NU.nl

NRC | De verscholen Nederlandse bv’s van Isabel Dos Santos

Geplaatst op 25 januari 2020door | 5 reacties

Camil Driessen

Isabel dos Santos Angola | Toby Melville-Reuters

Corruptie Nederland speelt een belangrijke rol in het zakenimperium van Isabel Dos Santos. NRC ging op zoek naar haar verscholen bv’s. Verder lezen →

5 reacties

Geplaatst in _Curacao, _Internationaal, _Nederland, Classificatie, Dossier Luanda Leaks, Dossiers, Economie, Financiele sector, Politie & Justitie, Politiek

NOS | Dos Santos officieel beschuldigd van fraude, betrokkene dood gevonden

Geplaatst op 23 januari 2020door | Een reactie plaatsen

Isabel dos Santos verkoopt aandelen in Portugese bank Eurobic | AFP

In Lissabon is een bankier dood gevonden die in verband wordt gebracht met de fraudezaak tegen de rijkste vrouw van Afrika, Isabel dos Santos. Zoals het ernaar uitziet heeft de man zelfmoord gepleegd, staat in een politieverklaring. Verder lezen →

Een reactie plaatsen

Geplaatst in _Nederland, Classificatie, Dossier Luanda Leaks, Dossiers, Economie, Financiele sector

Trouw | Corruptie Angolese oud-presidentsdochter liep via Nederland

Geplaatst op 22 januari 2020door | 7 reacties

Karlijn Kuijpers en Jan Kleinnijenhuis

Onder druk van DNB namen Intertrust, en later ook trustkantoren United Trust en TCA en ING Bank afscheid van Isabel dos Santos als klant | Beeld Corbis via Getty Images

De Angolese oud-presidentsdochter Isabel dos Santos beheert vanuit Nederland al jaren honderden miljoenen aan betwiste bezittingen. Via Nederlandse brievenbusmaatschappijen bezit de van corruptie beschuldigde Dos Santos grote belangen in onder andere olie-, telecom- en diamantbedrijven. Verder lezen →

7 reacties

Geplaatst in Bron, Dossier IFG, Dossier Luanda Leaks, Dossiers, Economie, Financiele sector, ICIJ, Trouw

FD | Nederlandse bv’s van schatrijke Isabel dos Santos verdwijnen onder de radar

Geplaatst op 21 januari 2020door | 7 reacties

Faciliterende rollen voor trustmaatschappijen United Trust, Intertrust
en Trust Company Amsterdam | Gaby de Groot | Financieel Dagblad

 Foto: Isabel dos Santos door Valery Sharifulin / TASS

Angola legde eind december voor $1,1 mrd beslag bij Isabel dos Santos, de dochter van de vorige president. Het gaat om oude leningen van staatsbedrijven die nooit zijn terugbetaald door de schatrijke Dos Santos. Veel van deze leningen lopen via bv’s in Nederland. Uitgelekte documenten via de Luanda Leaks laten zien dat toezichthouder DNB deze bv’s al jaren in het vizier had. Verder lezen →

7 reacties

Geplaatst in _Curacao, _Nederland, Classificatie, Dossier IFG, Dossier Luanda Leaks, Dossiers, Economie, Financiele sector

NRC | Hoe Isabel Dos Santos de rijkste vrouw van Afrika werd

Geplaatst op 20 januari 2020door | Een reactie plaatsen

Bram Vermeulen

De ‘rijkste vrouw van Afrika’ valt door de mand Foto Toby Melville/Reuters

De vrouw die de eerste vrouwelijke president van Angola wil worden, verdiende miljarden met corruptie. Verder lezen →

Een reactie plaatsen

Geplaatst in _Curacao, _Nederland, Classificatie, Dossier Luanda Leaks, Dossiers, Economie, Financiele sector, Politie & Justitie

VRT | Nieuwe beschuldigingen van corruptie tegen Isabel dos Santos, de rijkste vrouw van Afrika

Geplaatst op 19 januari 2020door | Een reactie plaatsen

Rik Arnoudt | VRT.be

Isabel dos Santos | AFP

Isabel dos Santos, de rijkste vrouw van Afrika en de dochter van oud-president José dos Santos van Angola, heeft jarenlang zichzelf verrijkt op kosten van de Angolese staat. Dat wordt aangetoond door een onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), in samenwerking met ruim 120 journalisten en 36 mediapartners, waaronder Knack, De Tijd en Le Soir. Verder lezen →

Een reactie plaatsen

Geplaatst in _Curacao, _Internationaal, _Nederland, Bron, Classificatie, Dossier IFG, Dossier Luanda Leaks, Dossiers, ICIJ, Politie & Justitie

ICIJ | Western advisers helped an autocrat’s daughter amass and shield a fortune

Geplaatst op 19 januari 2020door | Een reactie plaatsen

Reporting: Ben Hallman, Kyra Gurney, Scilla Alecci, Max de Haldevang
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ.org)


Isabel dos Santos created a shell empire to move tainted billions — lawyers, accountants and consultants made it possible. Verder lezen →

Een reactie plaatsen

Geplaatst in _Nederland, Bron, Classificatie, Dossier IFG, Dossier KPMG, Dossier Luanda Leaks, Dossiers, ICIJ, Politiek