Met Insight Crime onderzoek + AIV rapport en Tweede Kamerbrief
InSight Crime: Bestrijding Transnational Organised Crime prioriteit geven
Willemstad – Nederland zou het voortouw moeten nemen in de strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad die gelinkt kan worden aan Latijns-Amerika.
Het pakket aan maatregelen en mechanismen moet ook ingevoerd worden in de autonome landen in het Koninkrijk: Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
Dat is een van de aanbevelingen van InSight Crime. Het internationale bureau voor onderzoek en analyse van misdaad onderzocht in opdracht van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op welke manier en hoe hard het Koninkrijk der Nederlanden geraakt wordt door ‘transnational organized crime’ (TOC), grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, in Latijns-Amerika.
Dat criminele organisaties in Nederland banden hebben met landen in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika is overduidelijk. Het gaat dan vooral om de handel in cocaïne en in mindere mate om bijvoorbeeld synthetische drugs en mensenhandel en -smokkel. De TOC-organisaties hebben twee belangrijke wapens: geweld en corruptie.
Miljarden euro’s die deze criminele activiteiten opleveren worden via Nederland en de andere landen in het Koninkrijk witgewassen, aldus InSight Crime. Een ‘conservatieve schatting’ komt uit op een bedrag tussen de twee en drie miljard euro die de Nederlandse georganiseerde misdaad in 2019 verdiende dankzij ‘criminele economieën die banden hebben met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied’.
In de praktijk is gebleken dat een focus die is gericht op individuele criminelen en criminele groepen op lange termijn geen impact heeft. Het onderzoeksbureau ziet de criminele activiteiten die de landsgrenzen overschrijden als een grotere bedreiging voor de Nederlandse nationale veiligheid, dan terrorisme. De onderzoekers adviseren daarom een multidisciplinaire strategie die verder reikt dan de landsgrenzen van Nederland en het Koninkrijk.
De Caribische landen in het Koninkrijk moeten meegenomen worden in die TOC-aanpak, ‘ondanks de complicaties die dit met zich mee kan brengen’. Om dat voor elkaar te krijgen, moet de strijd tegen met name de handel in cocaïne geclassificeerd worden als ‘nationale prioriteit’. Dan kan Nederland de leiding nemen in het Koninkrijk op basis van de Staatsregeling waarin is vastgelegd dat Nederland niet alleen voor het buitenlands beleid verantwoordelijk is, maar ook voor de verdediging en de nationale veiligheid van de autonome landen.
,,Zo kunnen enkele van de soevereiniteitskwesties die ongetwijfeld opspelen worden omzeild, alhoewel instemming van de landen nodig is.”
De onderzoekers doen in het rapport een groot aantal suggesties voor een efficiëntere aanpak van de TOC-bestrijding, zoals het uitbreiden van de mogelijkheden voor rechtshandhaving en het versterken van financieel onderzoek en het verbeteren van anti-witwasmaatregelen. Het hele pakket wordt ondergebracht in een ‘anti-TOC toolbox’. Deze gereedschapskist wordt ontwikkeld door Nederland, maar ook ingezet op Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
Bron: Antilliaans Dagblad
Naschrift KKC
Klik hier voor het Insight Crime onderzoek, hier voor het AIV rapport en hier voor de begeleidende Tweede Kamerbrief als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden. De originele Tweede Kamerbrief met de stukken vindt u hier. Enkele quotes:
Although the Netherlands has a robust anti-money laundering framework, it is identified by the US State Department as a “major money laundering juristriction” and ranked in 8th position in the Tax Justice Network’s 2020 Financial Secrecy Index. This should be a cause for concern.
Field research in the Dutch Caribbean found even greater levels of vulnerability and evidence of Transnational Organized Crime money being laundered in the hospitality, banking and construction sectors, as well as on-line gambling linked to the Italian mafia.
The danger lies mainly in the increase in the cocaine trade from Latin America to Europe. With the port of Rotterdam and Schiphol, the Netherlands plays a prominent role in physical transport. The port of Curaçao is also regarded as a “hot spot”, it is suspected of Sint Maarten that drugs are transported via charter flights.
Curaçao and Aruba are mainly used to launder profits from the cocaine trade. InSight Crime researchers say they have discovered “worrying” plans to use free zones as hubs for moving “dirty money”
Online gambling
Criminal groups bet dirty money to win clean money back in unregistered online casinos which do not require identity verification. As casino winnings are paid in a single lump sum including deposit and winnings, a gambler can deposit thousands of dollars, play with a very small portion of it and then simply withdraw whatever is left, claiming it as winnings.
This has been identified as a major concern in the Dutch Caribbean, especially Curaçao.
Fiscal paradises, meanwhile, offer sophisticated – and usually legal – laundering infrastructure and services, along with something even more highly prized by organized crime – secrecy.
The Free Trade Zones in Curaçao and Aruba should also be of concern as they lie within Kingdom territory. Here, Dutch investigators have detected schemes to move and launder “dirty money” that bridge Latin America and the Netherlands.
Amsterdam is a global hub for underground banking, although concrete links between the sector in Amsterdam and the Latin American drug trade have yet to be established. Underground banking networks are also prevalent in the Dutch Caribbean,
2021 02 26 – TK | Reactie Rijksministerraad Op AIV-Advies Veiligheid en Rechtsorde in Het Caribisch Gebied by Knipselkrant Curacao on Scribd