30 C
Willemstad
• donderdag 28 maart 2024

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, March 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, March 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Uitleveringsverzoek Troya-verdachten nog niet ingediend

HomeMediaAmigoe | Uitleveringsverzoek Troya-verdachten nog niet ingediend
Uitleveringsverzoek Troya-verdachten nog niet ingediend
Uitleveringsverzoek Troya-verdachten nog niet ingediend

WILLEMSTAD — Nederland heeft het verzoek om de verdachten uit te leveren, die begin deze week op het eiland zijn aangehouden in de zaak Troya, nog niet bij het lokale OM ingediend. De verdachten zitten hier nog vast.

Zij moesten gisteren voor de rechter-commissaris (RC) verschijnen die hun aanhouding had getoetst en rechtvaardig bevonden. Hierna besloot de officier van justitie hun hechtenis met acht dagen te verlengen. Dat laat OM-woordvoerder Norman Serphos weten.

De 78-jarige ondernemer Nachman Grynsztein is inmiddels onder voorwaarden vrijgelaten. Hij wordt, net als de andere betrokkenen, beschuldigd van valsheid in geschrifte, het leiden van een illegaal geldtransactiekantoor en het niet melden en/of doorgeven van verdachte transacties aan de autoriteiten.

De familie Grynsztein (Nachman, Lazarro, Omer, Itzhak en Myrian) zijn bekende ondernemers op het eiland, eigenaren van Monterrey Group en winkels zoals Oro del Sol en Chulisimo. De meeste bedrijven staan bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de officiële naam Monterrey Trading Co.

De familie zou ook een Western Union-kantoor beheren, volgens de Nederlandse media. Welingelichte bronnen melden echter dat de beschuldiging van illegaal beheer van geldtransactiekantoor niets te maken heeft met het bedrijf Western Union, maar dat het bedrijf Monterrey wel zaken doet met Western Union. Het illegale geldtransactiekantoor zou wel eenzelfde model hebben als Western Union

Nachman werd in de middaguren van 6 juli opgepakt en een paar uur later mocht hij naar huis, vanwege zijn leeftijd en zijn gezondheidstoestand. Volgens welingelichte bronnen is de man heel ziek, waardoor hij niet opgesloten kan blijven. Nachman moest voor zijn voorlopige vrijlating wel zijn paspoort indienen en werd tevens ter beschikking van de politie gesteld, dus moet hij beschikbaar blijven voor de politie, die hem deze dagen verhoort.

Verder zitten nog drie mannen vast op het eiland, de Indiër R.M.B. (48), de lokale man S.C.O. (47) en de Venezolaanse man Luis A.G.Z. (31). Z. blijkt bestuurslid te zijn van internetcafé/mobiele zaak Caribbean Cell in Pietermaai te zijn, dat ook begin deze week werd binnengetreden voor onderzoek.

De aanhoudingen vonden plaats middels een rechtshulpverzoek van het Nederlandse OM. Zoals bekend is het lokale OM, de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van het politiekorps KPC en het Nederlandse Combiteam vorig jaar gestart met een onderzoek naar witwaspraktijken, waarbij onder meer de familie Grynsztein betrokken zou zijn. Het betreft een onderzoek naar strafbare feiten – gepleegd vanaf 2004 tot heden – dat de naam Troya kreeg, aldus het OM. Naast de aanhoudingen zijn tevens 1 miljoen aan contant geld in diverse valuta’s in beslag genomen tijdens diverse huiszoekingen op het eiland. Tevens legde de Nederlandse autoriteiten beslagen op diverse gebouwen daar alsmede digitale dragers en banktegoeden, die een totale waarde hebben van 1 miljoen gulden.

Tijdens de invallen in Nederland werd ook een op Curaçao geboren Nederlandse man aangehouden. Het zou hier gaan om Orí Z. (41). Volgens zijn advocaat Ronnie Eisenmann in een gesprek met het Nederlandse magazine Quote, is de man gistermiddag (Nederlandse tijd) weer op vrije voeten gesteld. Z. zou een neefje zijn van Nachman. Eisenmann in Quote: “Men viel met veel bombarie binnen, maar mijn cliënt speelt niet of nauwelijks een rol in dit dossier. Hij is drie dagen verhoord, heeft een volledige verklaring afgegeven en is vervolgens zonder beperkingen vrij gelaten. Mijn cliënt verleende enkele hand- en spandiensten hier in Nederland, zoals het openen en beheren van een bankrekening. Deze is in december al gesloten, dus dit hele verhaal speelt niet meer voor hem.”

Verder zou volgens de advocaat de in Amerika aangehouden verdachte, een zoon zijn van Nachman, Itzhak (49). Volgens bronnen werd hij door de FBI aangehouden en zit dus in een federale gevangenis vast, in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland. Het is nog niet duidelijk of Nederland het verzoek al bij de Amerikaanse autoriteiten had ingediend. Curaçao heeft in ieder geval dat verzoek nog niet ontvangen.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties