32 C
Willemstad
• zaterdag 18 september 2021 16:54

Laatste reacties

- Advertentie -

Agimeg | Proces Rouge et Noir: hoorzitting uitgesteld naar 6 juli wegens onthouding advocaten verdachten Francesco Corallo en Global Starnet

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo en zijn gokimperium Global Starnet (Atlantis World/BetPlus) uit Sint maarten staan in Rome terecht wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen aan Italiaanse politici

ROME – De Vierde Strafafdeling van het Hof van Rome stelde de hoorzitting van het proces Rouge et Noir, waarin Francesco Corallo en het Global Starnet wegens het zich onthouden van advocaten, tot 9 juli om 9 uur uit.

Het verhaal begint met een reeks fondsen – meer dan € 200 miljoen – die de Global Starnet-slots concessiehouder sinds 2007 heeft overgedragen aan andere bedrijven in de groep.

Het bedrijf heeft de belastinginning van de geïnde casinogames en andere belastingen weggesluisd, om vervolgens toevlucht te nemen tot belasting afbetalingen in termijnen.

- Advertentie -

Global Starnet (de voormalige Atlantis World Group te Sint Maarten, red KKC) zou in wezen de beschikbare middelen ergens anders naartoe hebben geleid in plaats van hangende zaken met de Italiaanse belastingdienst op te lossen.

Volgens de onderzoekers vormt deze gedraging een aanvulling op het witwassen van geld. De bedragen zouden vervolgens teven zijn gebruikt voor het financieren van een aantal strafbare gedragingen, waaronder corruptie.

Bron: AGIMEG

Naschrift KKC

- Advertisement -

Op 21 november 2016 heeft het Tribunale Civile e Penale in Rome een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Francesco Corallo, wegens verdenking van belastingontduiking, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Lees hier de aanklacht met betrekking tot grootschalige belastingontduiking, witwassen en omkoping van Italiaanse politici via Global Starnet in Sint Maarten (voormalig Atlantis World Goup en Betplus/BPlus genaamd).

In de dagvaarding (in bezit van Knipselkrant Curacao) staan de volgende verdachten:

  • Francesco Corallo (Italie),
  • Rudolf Theodor Anna Baetsen (Roermond, Nederland)
  • Amedeo Laboccetta (Italie)
  • Alessandro La Monica (Italie)
  • Arturo Vespignani (Italie)
  • James Walfenzao (Aruba)
  • Catherine Wilma van Velze (Zaandam, Nederland)
  • Jonh David Sims (UK)
  • Andrew Victor William Greenfield (UK),
  • Mike Baljit Chahal (UK)
  • Giancarlo Tulliani (Italie)
  • Sergio Tilliani (Italie)

Verder staan in de dagvaarding een reeks Nederlandse, Curacaose, Arubaanse, Sint Maartense en Engelse financiële en fiscale dienstverleners genoemd die de verdenkingen zouden hebben gefaciliteerd.

Boven is een globale vertaling met behulp van Google translate van:

Ruwe Google vertaling van: Processo Rouge et Noir: udienza rinviata al 6 luglio per l’astensione degli avvocati, tra gli indagati Francesco Corallo e la Global Starnet

La Quarta Sezione penale del Tribunale di Roma ha rinviato al 6 luglio, alle ore 9, l’udienza del processo Rouge et Noir, che vede indagati Francesco Corallo e la Global Starnet, a causa dell’astensione degli avvocati. La vicenda parte da una serie di fondi – oltre 200 milioni di euro – che la concessionaria delle slot Global Starnet ha trasferito all’estero, verso altre compagnie del gruppo, a partire dal 2007. La compagnia nel mentre non ha versato nei termini previsti il prelievo erariale sulle giocate raccolte e altre imposte, ricorrendo poi alla rateizzazione. La Global in sostanza avrebbe dirottato altrove delle risorse disponibili invece di risolvere le pendenze con il fisco italiano, e questa condotta secondo gli inquirenti integra il reato di riciclaggio. Queste somme poi sarebbero state usate anche per finanziare alcune condotte illecite, tra cui dei reati di corruzione.

Bron: AGIMEG

 

- Advertisement -

Artikel delen

1 reactie

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

ParadiseFM | Werkloosheid gaat stijgen volgens IMF

De werkloosheid gaat stijgen tot 24,3% volgens het IMF. Volgens de regering zijn de cijfers te vergelijken met cijfers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint...

ParadiseFM | Overheid roept jongeren op tot vaccinatie

Jongeren van 13 tot 18 jaar worden nogmaals opgeroepen om zich te vaccineren. Dat deed epidemioloog Izzy Gerstenbluth vanmorgen tijdens een overheidsbriefing. Tot eersgisteren testten 223 jongeren...

PB | Inkomen CBCS-top aanzienlijk lager dan beweerd

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG: De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft kennis genomen van het programma ‘Wat verdien jij’, dat gisteren is uitgezonden op BNNVARA. De CBCS deelt...

PBC | Koninkrijksteam honkbal bereikt finale Europees kampioenschap

Persbureau Curacao ITALIË – Na een spannende wedstrijd tegen Spanje die met 9-8 werd gewonnen, heeft het Koninkrijksteam zich geplaatst voor de finale. Het team wist een voorsprong...

PBC | Commotie op Curaçao over salaris directeur Centrale Bank

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – In een kort videofragment dat rond gaat op social media op Curaçao wordt gezegd dat de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en...

PBC | Coronacijfers Curaçao 17 september

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Op vrijdag 17 september zijn er 36 mensen uit isolatie gekomen. Daarnaast zijn er weer 50 mensen positief uit de PCR test gekomen en...
- Advertentie -