Agimeg | Proces Rouge et Noir: hoorzitting uitgesteld naar 6 juli wegens onthouding advocaten verdachten Francesco Corallo en Global Starnet

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo en zijn gokimperium Global Starnet (Atlantis World/BetPlus) uit Sint maarten staan in Rome terecht wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen aan Italiaanse politici

ROME – De Vierde Strafafdeling van het Hof van Rome stelde de hoorzitting van het proces Rouge et Noir, waarin Francesco Corallo en het Global Starnet wegens het zich onthouden van advocaten, tot 9 juli om 9 uur uit.

Het verhaal begint met een reeks fondsen – meer dan € 200 miljoen – die de Global Starnet-slots concessiehouder sinds 2007 heeft overgedragen aan andere bedrijven in de groep.

Het bedrijf heeft de belastinginning van de geïnde casinogames en andere belastingen weggesluisd, om vervolgens toevlucht te nemen tot belasting afbetalingen in termijnen.

Global Starnet (de voormalige Atlantis World Group te Sint Maarten, red KKC) zou in wezen de beschikbare middelen ergens anders naartoe hebben geleid in plaats van hangende zaken met de Italiaanse belastingdienst op te lossen.

Volgens de onderzoekers vormt deze gedraging een aanvulling op het witwassen van geld. De bedragen zouden vervolgens teven zijn gebruikt voor het financieren van een aantal strafbare gedragingen, waaronder corruptie.

Bron: AGIMEG

Naschrift KKC

Op 21 november 2016 heeft het Tribunale Civile e Penale in Rome een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Francesco Corallo, wegens verdenking van belastingontduiking, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Lees hier de aanklacht met betrekking tot grootschalige belastingontduiking, witwassen en omkoping van Italiaanse politici via Global Starnet in Sint Maarten (voormalig Atlantis World Goup en Betplus/BPlus genaamd).

In de dagvaarding (in bezit van Knipselkrant Curacao) staan de volgende verdachten:

  • Francesco Corallo (Italie),
  • Rudolf Theodor Anna Baetsen (Roermond, Nederland)
  • Amedeo Laboccetta (Italie)
  • Alessandro La Monica (Italie)
  • Arturo Vespignani (Italie)
  • James Walfenzao (Aruba)
  • Catherine Wilma van Velze (Zaandam, Nederland)
  • Jonh David Sims (UK)
  • Andrew Victor William Greenfield (UK),
  • Mike Baljit Chahal (UK)
  • Giancarlo Tulliani (Italie)
  • Sergio Tilliani (Italie)

Verder staan in de dagvaarding een reeks Nederlandse, Curacaose, Arubaanse, Sint Maartense en Engelse financiële en fiscale dienstverleners genoemd die de verdenkingen zouden hebben gefaciliteerd.

Boven is een globale vertaling met behulp van Google translate van:

Ruwe Google vertaling van: Processo Rouge et Noir: udienza rinviata al 6 luglio per l’astensione degli avvocati, tra gli indagati Francesco Corallo e la Global Starnet

La Quarta Sezione penale del Tribunale di Roma ha rinviato al 6 luglio, alle ore 9, l’udienza del processo Rouge et Noir, che vede indagati Francesco Corallo e la Global Starnet, a causa dell’astensione degli avvocati. La vicenda parte da una serie di fondi – oltre 200 milioni di euro – che la concessionaria delle slot Global Starnet ha trasferito all’estero, verso altre compagnie del gruppo, a partire dal 2007. La compagnia nel mentre non ha versato nei termini previsti il prelievo erariale sulle giocate raccolte e altre imposte, ricorrendo poi alla rateizzazione. La Global in sostanza avrebbe dirottato altrove delle risorse disponibili invece di risolvere le pendenze con il fisco italiano, e questa condotta secondo gli inquirenti integra il reato di riciclaggio. Queste somme poi sarebbero state usate anche per finanziare alcune condotte illecite, tra cui dei reati di corruzione.

Bron: AGIMEG

 

Een Reactie op “Agimeg | Proces Rouge et Noir: hoorzitting uitgesteld naar 6 juli wegens onthouding advocaten verdachten Francesco Corallo en Global Starnet

  1. Abraham Mossel

    IK mis de mede witwasser G de R van en op Curacrim in het lijstje ??.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *